PDF《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司》

公告编号:2017-005

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5 证券代码:870317 证券简称:荻赛尔 主办券商:安信证券 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年度日常性关联交易: 关联交易方 关联 交易 类型 关联交易主要内容

2017 年度预计交易 金额 广州柴油机厂股份有限公司 销售 公司向关联方销售产品 不超过 3,000 万元 广州柴油机厂股份有限公司 采购 公司向关联方采购产品、 采购材 料、服务等 不超过

720 万元 广州柴油机厂股份有限公司 采购 借款利息支出 不超过

160 万元 平远县恒明汽车底盘制造有限公 司 销售 公司向关联方销售产品 不超过

300 万元 平远县恒明汽车底盘制造有限公 司 采购 公司向关联方采购产品、 采购材 料、服务等 不超过

260 万元 张清连 租赁 租赁宿舍及安保清洁等 不超过

25 万元 合计不超过 4,465 万元

(二)关联方关系概述

1、广州柴油机厂股份有限公司,是公司控股股东,持有公司 50.00%的股权,属于关联方.

2、平远县恒明汽车底盘制造有限公司,持有公司 50.00%的股 权,属于关联方. 公告编号:2017-005

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3、张清连,荻赛尔董事长蔡惠明之妻,没有持公司的股权, 属于关联方.

(三)表决和审议情况 全体董事人员均为该事项关联方,故回避表决.由于出席会议的 无关联董事不足三人,故本项议案直接提交

2017 年第一次临时股东 大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广州柴油机厂股 份有限公司 广州市荔湾区芳村大道 东73 号 股份公司 何兵 平远县恒明汽车 底盘制造有限公 司 广东省梅州市平远县大 柘镇丰光村 有限公司 蔡惠明 张清连 - - -

(二)关联关系

1、广州柴油机厂股份有限公司(以下简称"广柴股份"), 是公司控股股东,持有公司 50.00%的股权,属于关联方.

2、 平远县恒明汽车底盘制造有限公司 (以下简称 "平远恒明" ) , 持有公司 50.00%的股权,属于关联方.

3、张清连,荻赛尔董事长蔡惠明之妻,没有持公司的股权, 属于关联方.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2017-005

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5 在预计的

2017 年度日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根 据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 根据广柴股份与平远恒明签订的《共同建立荻赛尔的合同》, 约定广州柴油机厂("广柴股份"的前身)铸件价格,定价原则依 据当时原材料和其他综合成本,以及当时市场价格来定,且广州柴 油机厂与新公司("荻赛尔")应每季度进行一次"产品单价核定 会".约定平远恒明铸件价格,定价原则依据当时原材料和其他综 合成本,以及当时的市场价格确定.公司向广柴股份和平远恒明采 购产品、材料、服务等均按市场价格定价. 公司向广柴股份支付借款利息,借款利率以借款开始日的中国 人民银行同期同档次贷款基准利率确定,定价公允. 公司所处位置较为偏僻,公司通过询问周围农户,了解到周围 房租大概 9.00 元每平方米.张清连提供的宿舍,平房每间

10 平方 米, 一房一厅的套房每间 30-40 平方米, 二房一厅的套房每间 40-50 平方米.结合周围租房价格和宿舍配套设施,公司租赁宿舍定价为 10.00 元每平方米.价格相对公允.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与广柴股份关联交易的必要性:公司凭借着优质产品和服 务, 在行业内树立了优秀的品牌形象, 且具有船级社工厂认证资质, 公告编号:2017-005

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5 在华南地区较为稀缺,为公司技术保证打下了良好的基础.而目前 广柴股份是华南地区最大的中速柴油机生产专业厂家,供货稳定、 信用好,是优质客户.公司生产的大型柴油机类铸件主要为广柴股 份进行配套. 公司与平远恒明关联交易的必要性:公司向平远恒明销售的商 品为生铁等原材料.客户向公司采购的铸件一般为整套铸件,其中 包括大型铸件和小型铸件.公司为了确保生产效率,将小型铸件委 托给平远恒明生产.因为公司具有船级社认证,公司对产品的质量 有较高要求,因此,公司向第三方采购制造小型铸件需要的原材料 后销售于平远恒明,确保平远恒明采用优质的原材料进行生产. 公司向关联方租赁的必要性:由于公司位于工业园区,地处偏 僻,除关联方张清连拥有的房屋外,并没有较为集中的楼房可作为 员工宿舍,多为农户自家经营的出租方.公司为考虑员工的安全问 题, 向关联方张清连租用楼房作为员工宿舍. 由于公司离县城较远, 公司员工并非全员拥有交通工具.公司为考虑员工的上下班便利问 题,向关联方张清连租用楼房作为员工宿舍.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易公司业务发展和经营正常所需,不存 在损害公司及其它股东利益的情形.

六、备查文件目录 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 公告编号:2017-005

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5 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 董事会

2017 年1月4日