PDF《无锡锡南铸造机械股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:831809 证券简称:锡南铸机 主办券商:招商证券 无锡锡南铸造机械股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关于控股股东及实际控制人为无锡锡南铸造机械股份有限 公司(以下简称"公司")及子公司提供担保的关联交易 为支持公司及子公司的业务发展, 公司控股股东及实际控制人朱 旭东、 张蓉、 朱斌同意为公司银行综合授信、 贷款担保无偿个人担保, 担保金额不超过人民币

1 亿元.

(二) 关于公司控股股东及实际控制人向公司提供无息借款的关联交 易 为支持公司业务发展, 公司控股股东及实际控制人朱旭东、 张蓉、 朱斌同意以自有资金向公司提供无息借款,借款金额不超过人民币

3500 万元.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 朱旭东先生:1967 年4月出生,中国籍,无境外永久居留权, 公告编号:2018-025 高中学历,汉族.1984 年1月至

2014 年5月历任锡南铸机厂、无锡 锡南铸造机械有限公司员工、总经理,2014 年6月至今任公司董事 长、总经理. 张 蓉女士:1967 年1月出生,中国籍,无境外永久居留权, 高中学历,汉族.1990 年1月至

2014 年5月历任锡南铸机厂、无锡 锡南铸造机械有限公司员工、监事,2014 年6月至今任公司监事会 主席. 朱 斌先生:1990 年6月出生,中国籍,无境外永久居留权, 本科,汉族.2009 年1月至

2014 年5月在无锡锡南铸造机械有限兼 职公司实习,2014 年6月至今任公司董事.

(二)关联关系 朱旭东、张蓉、朱斌为公司控股股东及实际控制人,其中朱旭东 与张蓉为夫妻关系,朱斌为二人之子.

三、表决和审议情况

2018 年6月25 日公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过 了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,关联董事朱旭东、 朱斌回避表决,根据董事会议事规则,出席会议无关联关系董事人数 不足

3 人的,不得表决,应该提交股东大会审议.该议案提交

2017 年年度股东大会审议.

四、定价依据及公允性

(一) 公司的控股股东、 实际控制人向公司及子公司提供无偿个人担 公告编号:2018-025 保,不收取担保费用,也不要求公司及子公司提供反向担保,上述关 联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形.

(二)公司的控股股东、实际控制人向公司提供无息借款,上述关联 交易不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 为支持公司取得银行综合 授信、贷款或支持公司日常资金周转,是公司业务发展及生产经营的 正常需要.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不影响公司的独立性, 不会对公司经营产生不利影 响.

六、备查文件目录 《无锡锡南铸造机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 特此公告. 无锡锡南铸造机械股份有限公司 董事会2018 年6月26 日