PDF《张家口时代橡胶制品股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2019-009 证券代码:833177 证券简称:时代股份 主办券商:西部证券 张家口时代橡胶制品股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于

2019 年4月15 日审议并通过: 任命姚灵军为公司总经理, 任职期限至第二届董事会任期届满为止,自本次董事会 决议通过之日起生效. 任命齐志全为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会任期届满为止,自本次董 事会决议通过之日起生效. 任命王燕姝为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会任期届满为止,自本次董 事会决议通过之日起生效. 免去李勇的总经理职务.自2019 年4月15 日起生效. 免去李锋的财务负责人职务的议案.自2019 年4月15 日起生效. 免去姚灵军的董事会秘书职务的议案.自2019 年4月15 日起生效. 免去姚灵军的副总经理职务的议案.自2019 年4月15 日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长张阁先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理姚灵军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象. 公告编号:2019-009 被任命董事会秘书齐志全持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 被任命财务负责人王燕姝持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 被免职总经理李勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 被免职财务负责人李锋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 被免职董事会秘书姚灵军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 被免职副总经理姚灵军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因

1、公司原总经理李勇先生因工作调动免去总经理职务,为保证公司规范治理,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会任命姚灵军先生担任总经理.

2、公司原董事会秘书兼副总经理姚灵军先生因工作调动免去董事会秘书及副总经 理职务,为保证公司规范治理,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事 会任命齐志全先生担任董事会秘书.

3、 公司原财务负责人李锋先生因工作调动免去财务负责人职务, 为保证公司规范 治理,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会任命王燕姝女士担任财 务负责人.

(四)新任董监高人员履历

1、姚灵军,中国籍,无境外永久居留权,男,1985 年2月出生, 本科,助理工 程师(初级) ,2009 年2月至

2009 年5月在张家口 市新世纪橡胶制品有限公司生产 车间实习,

2009 年5月至

2009 年8月在张家口市新世纪橡胶制品有限公司技术科任技 术员,2009 年8月至

2010 年7月任张家口市新世纪橡胶制品有限公司技术科副科长,

2010 年7月至

2011 年12 月任张家口市新世纪橡胶制品有限公司技术科科长,2011 年 公告编号:2019-009

12 月至

2013 年7月任张家口时代橡胶制品有限公司副总工程师,2013 年8月至

2014 年10 月任张家口时代橡胶制品有限公司总经理助理,

2014 年11 月至

2019 年4月任张 家口时代橡胶制品股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,现任张家口时代橡胶制 品股份有限公司董事、总经理,任期自

2019 年4月15 日至

2020 年12 月29 日.

2、齐志全,中国籍,无境外永久居留权,男,1983 年11 月出生,本科,工程师 (中级) ,2008 年9月至

2010 年4月任深圳沃尔核材股份有限公司技术员,2010 年5月至

2013 年8月任深圳沃尔核材股份有限公司电力事业部成型车间主任;

2014 年4月至2014 年10 月任航天长征睿特科技有限公司张家口分公司生产部部长;

2015 年4月至2015 年6月张家口时代橡胶制品股份有限公司实习,2015 年7月至

2015 年9月任张家口时代橡胶制品股份有限公司制品车间副主任,2015 年10 月至

2016 年12 月 任张家口时代橡胶制品有限公司制品车间主任,2017 年1月至

2019 年4月任张家口时 代橡胶制品股份有限公司总经理助理, 现任张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会秘 书,任期自

2019 年4月15 日至

2020 年12 月29 日.

3、王燕姝,中国籍,无境外永久居留权,女,1988 年11 月出生,专科,助理会 计师(初级) ,2009 年8月至

2009 年9月在张家口市新世纪橡胶制品有限公司压胶车 间核算,

2009 年10 月至

2011 年6月在张家口市新世纪橡胶制品有限公司任会计,

2011 年7至2018 年7月任张家口时代橡胶制品股份有限公司财务科副科长,

2018 年8至2019 年4月任张家口时代橡胶制品股份有限公司财务科科长, 现任张家口时代橡胶制品股份 有限公司财务负责人,任期自

2019 年4月15 日至

2020 年12 月29 日.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免不会对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件 《张家口时代橡胶制品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 . 公告编号:2019-009 张家口时代橡胶制品股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日