PDF《福建省南纸股份有限公司 五届一次董事会决议公告》

1 证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2010-015 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 五五五五届 届届届一 一一一次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届一次董事会于

2010 年4月16 以书面形式发出通知,2010 年4月27 日上午 9:00 在南平星光大厦会议室召 开,会议应到董事

9 人,亲自出席董事

9 人,公司监事

3 人,实到

3 人列席了会 议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事黄金镖先生主持,审议通过了如 下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 会议选举黄金镖先生为公司第五届董事会董事长, 林孝帮先生为公司第五届 董事会副董事长.任期三年,从2010 年4月28 日至

2013 年4月27 日止. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会

4 个专业委员会成员及主任委 员的议案》

1、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄金镖先生、 林孝帮先生、林兵霞女士、张小强先生、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生等

7 名董事为公司第五届董事会战略委员会成员,其中蔡妮娜女士、郑学军先生、 林雁先生为独立董事,由董事长黄金镖先生担任战略委员会主任委员(召集人) , 下设投资评审小组,由公司副董事长林孝帮先生担任组长.

2、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举蔡妮娜女士、 郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、楼小军先生等

5 人为公司第五届董事会审 计委员会成员,其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事,由独 立董事蔡妮娜女士(会计专业人士)担任审计委员会主任委员(召集人) ,下设

2 审计工作组,组长由林兵霞女士担任.

3、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄金镖先生、 林孝帮先生、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司第五届董事会提名委员 会成员,其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事,由独立董事 林雁先生担任提名委员会主任委员(召集人) .

4、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举蔡妮娜女士、 郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、张小强先生为公司第五届董事会薪酬与考 核委员会成员,其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事,由独 立董事郑学军先生担任薪酬与考核委员会主任委员,下设薪酬与考核工作组,组 长由董事张小强先生担任. 以上

4 个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ,经公司董事会提名委员会 审查,同意公司董事长黄金镖先生提名,继续聘任林孝帮先生为公司总经理,任 期三年,从2010 年4月28 日至

2013 年4月27 日. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 ,经公司董事会 提名委员会审查,同意公司总经理林孝帮先生提名,聘任叶世城先生、黄逢时先 生、林小河先生、黄木榕先生、黄建明先生为公司副总经理,郑剑军女士为公司 财务总监,郑飞先生为公司总工程师.以上高管人员任期均为三年,从2010 年4月28 日至

2013 年4月27 日. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

五、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》 ,经公司董事会 提名委员会审查,同意公司董事长黄金镖先生提名,聘任李永和先生为公司第五 届董事会秘书,任期三年,从2010 年4月28 日至

2013 年4月27 日. 此项议案经与会董事审议表决,同意

9 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

六、独立董事关于聘任公司总经理及其他高管人员的独立董事意见

3 作为福建省南纸股份有限公司的独立董事,我们根据《中华人民共和国公司 法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》 ,对 第五届董事会第一次会议审议聘任公司总经理及其他高管人员的事项进行了审 核,发表如下独立意见:

1、对公司董事长黄金镖先生提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了 审查,同意提名林孝帮先生为公司总经理.

2、对公司总经理林孝帮先生提名的其他高管人员候选人的任职资格和标准 进行了审查,同意提名叶世城先生、黄逢时先生、林小河先生、黄木榕先生、黄 建明先生为公司副总经理,郑剑军女士为公司财务总监,郑飞先生为公司总工程 师.

3、对公司董事长黄金镖先生提名的董事会秘书候选人的任职资格和标准进 行了审查,同意提名李永和先生为公司董事会秘书.

4、公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和 国公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 和 《福建省南纸股份有限公司章程》 的有关规定. 独立董事:蔡妮娜、郑学军、林雁 特此公告. 福建省南纸股份有限公司董事会 二O一O年四月二十七日

4 附件 附件 附件 附件: : : :公司高管人员简历 公司高管人员简历 公司高管人员简历 公司高管人员简历

1、林孝帮,男,1961 年9月出生,工商硕士,高级工程师.曾任南平造纸 厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理,本公司总 经理助理,福建星光造纸集团公司总经理.1999 年3月至

2009 年1月任公司副 总经理,2001 年5月至今任公司董事,2006 年12 月至

2009 年1月任公司党委 书记,2009 年1月至今任公司总经理,

2009 年5月至今任公司副董事长,2010 年3月至今兼任公司党委书记.现任公司第五届董事会董事、公司总经理兼党委 书记、深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长、厦门新阳纸业有限公司董事.

2、叶世城,男,1963 年3月出生,硕士学历,高级工程师,中共党员,1982 年8月参加工作.曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任,1999 年4月至2001 年5月任公司技术开发工程公司副总经理兼设计室主任,2001 年5月至

2009 年8月任公司总工程师,2009 年8月任至今公司副总经理.现任公司副总 经理、厦门新阳纸业有限公司董事.

3、黄逢时,男,1955 年5月出生,大专学历,工程师.曾任福建省青州造 纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任,福建省........