PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2019-089 安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2019年5月24日下午13:30开始;

网络投票时间为: 2019年5月23日~5月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2019年5月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间.

2、现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:刘玉斌董事长

6、本次会议的通知于2019年4月30日发出,会议议题及相关内容刊登于巨潮 资讯网.

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》的有关规定.

二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况 本次会议通过现场和网络投票的股东17人, 代表股份446,625,942股, 占上市 公司总股份的33.8365%.其中:通过现场投票的股东7人,代表股份349,984,801 股,占上市公司总股份的26.5149%.通过网络投票的股东10人,代表股份 96,641,141股,占上市公司总股份的7.3216%.

2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东14人, 代表股份176,856,902股, 占上市公司 总股份的13.3987%.其中:通过现场投票的股东4人,代表股份80,215,761股, 占上市公司总股份的6.0771%.通过网络投票的股东10人,代表股份96,641,141 股,占上市公司总股份的7.3216%. 公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师.

三、议案审议和表决情况 1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》 同意 446,375,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;

反对 249,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;

弃权

500 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%. 中小股东总表决情况: 同意 176,606,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8586%;

反对 249,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1412%;

弃权

500 股(其中,因 未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%. 2.审议通过《2018 年度监事会工作报告》 同意 446,305,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9283%;

反对 249,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%. 中小股东总表决情况: 同意 176,536,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8190%;

反对 249,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1412%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0398% 3.审议通过《公司

2018 年度报告及其摘要》 同意 446,305,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9283%;

反对 249,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%. 中小股东总表决情况: 同意 176,536,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8190%;

反对 249,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1412%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0398% 4.审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》 同意 446,305,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9283%;

反对 249,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%. 中小股东总表决情况: 同意 176,536,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8190%;

反对 249,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1412%;

弃权 70,500 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0398% 5.审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》 同意 446,305,842 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9283%;

反对 130,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0293%;

弃权 189,300 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0424%. 中小股东总表决情况: 同意 176,536,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8190%;

反对 130,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0740%;

弃权 189,300 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1070%. 6.审议通过《2018 年度内部控制评价报告》 同意 446,370,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9428%;

反对 217,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0487%;

弃权 38,200 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%. 中小股东总表决情况: 同意 176,601,302 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8555%;

反对 217,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1229%;

弃权 38,200 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0216%. 7.审议通过 《关于

2018 年度关联交易确认及

2019 年度关联交易预计的议案》 同意 446,300,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9271%;

反对 217,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0487%;

弃权 108,200 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%. 中小股东总表决情况: 同意 176,531,302 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8159%;

反对 217,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1229%;

弃权 108,200 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%. 8.审议通过《关于公司向银行申请借款授信组合额度的议案》 同意 446,370,342 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9428%;

反对 98,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%;

弃权 157,000 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0351%. 中小股东总表决情况: 同意 176,601,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8555%;

反对 98,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0558%;

弃权 157,000 股(其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0887%. 9.审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 本次股东大会以累积投票方式选举张友杰先生、张粮先生、徐伟先生、刘玉 斌先生、伍敏女士和王金元先生为公司第六届董事会非独立董事,并与同时选举 产生的独立董事共同组成公司第六届董事会.第六届董事会董事任期三年,自公 司本次股东大会选举通过之日起计算.该项议案表决情况如下: 总表决情况: 9.01.候选人:《选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:332,238,796 股9.02.候选人:《选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:438,715,564 股9.03.候选人:《选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:639,141,547 股9.04.候选人:《选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:727,872,188 股9.05.候选人:《举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:270,127,350 股9.06.候选人:《选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:270,127,350 股 中小股东总表决情况: 9.01.候选人:《选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:80,215,884 股9.02.候选人:《选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:80,215,884 股9.03.候选人:《选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:369,282,507 股9.04.候选人:《选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:369,282,508 股9.05.候选人:《举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:80,215,886 股9.06.候选人:《选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事》 同意股份数:80,215,886 股 会议同意选举张友杰先生、张粮先生、徐伟先生、刘玉斌先生、伍敏女士、 王金元先生为公司第六届董事会非独立董事. 10.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》 本议案采用累积投票的方式选举樊满生先生、 王华强先生和何的明先生为公 司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年.表决结 果如下: 总表决情况: 10.01.候选人:《选举候选人樊满生先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:446,370,467 股10.02.候选人:《选举候选人王华强先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:446,370,467 股10.03.候选人:《选举候选人何的明先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:446,370,464 股 中小股东总表决情况: 10.01.候选人:《选举候选人樊满生先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:176,601,427 股10.02.候选人:《选举候选人王华强先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:176,601,427 股10.03.候选人:《选举候选人何的明先生为公司第六届董事会独立董事》 同意股份数:176,601,424 股 会议同意选举樊满生先生、王华强先生、何的明先生为公司第六届董事会独 立董事. 11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意446,375,842股,占出席会议所有股东所持股份的99.9440%;

反对 229,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0514%;

弃权20,500股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%. 中小股东总表决情况: 同意176,606,802股,占出席会议所有股东所持股份的99.8586%;

反对 229,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1298%;

弃权20,500股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0116%. 12.审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届非职工代表监事候选人选 举的议案》 本议案采用累积投票的方式选举王鑫华先生、 翁冉先生为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年.表决结果如下: 12.01 选举候选人翁冉先生为公司第六届非职工代表监事 总表决情况: 12.01.候选人:《选举候选人翁冉先生为公司第六届非职工代表监事》 同意股份数:446,370,466 股12.02.候选人:《选举候选人王鑫华先生为公司第六届非职工代表监事》 同意股份数:446,370,467 股 中小股东总表决情况: 12.01.候选人:《选举候选人翁冉先生为公司第六届非职工代表监事》 同意股份数:176,601,426 股12.02.候选人:《选举候选人王鑫华先生为公司第六届非职工代表监事》 同意股份数:176,601,427 股 会议同意选举翁冉先生、王鑫华先生为公司第六届监事会非职工代表监事. 13.审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》 同意265,631,942股,占出席会议所有股东所持股份的99.9039%;

反对 217,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0818%;

弃权38,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%.关联股东开 晓胜回避表决. 中小股东总表决情况: 同意176,601,302股,占出席会议所有股东所持股份的99.8555%;

反对 217,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1229%;

弃权38,200股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0216%. 14.审议通过《关于规范担................