PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

?机集团昆明机床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代号: 0300) 关於召开二??八?第二次?时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容?存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗?,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及?带责任.

重要提示:有关与本次会议之有关内容请登?: 上海证券交?所相关网页http://www.sse.com.cn 、 香港?合交?所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互?网相 关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅. 兹通告?机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定於

2008 ?10 月31 日(星 期五)上午 9:00, 在中国云南?昆明市茨坝?

23 号(公司注册地)本公司办公大?二?会 议室举?

2008 ?第二次?时股东大会, 提请会议审议由本公司

一、二股东及第五届董事 会提名的第?届董事会董事候选人,包括独?非执?董事候选人;

以及第?届监事会监事 候选人. 该第?届任期至

2011 ?10 月31 日.另独?非执?董事候选人议案需经上海证券交 ?所审核无?议后提交股东大会审议. 会议提案及候选人员名单如下: 序号 决议案

1 提请批准高明辉担任本公司第?届董事会董事

2 提请批准孙 恺担任本公司第?届董事会董事

3 提请批准王 胜担任本公司第?届董事会董事

4 提请批准王 兴担任本公司第?届董事会董事

5 提请批准张晓毅担任本公司第?届董事会董事

6 提请批准?振雄担任本公司第?届董事会董事

7 提请批准皮建国担任本公司第?届董事会董事

8 提请批准张 涛担任本公司第?届董事会董事 -

1 -

9 提请批准俞伟峰担任本公司第?届董事会独?非执?董事

10 提请批准?明辉担任本公司第?届董事独?会非执?董事

11 提请批准陈 鹰担任本公司第?届董事会独?非执?董事

12 提请批准?冬茹担任本公司第?届董事会独?非执?董事

13 提请批准邵 ?担任本公司第?届监事会监事

14 提请批准张伟明担任本公司第?届监事会监事

15 提请批准高新刚担任本公司第?届监事会监事

16 提请批准樊 宏担任本公司第?届监事会监事 注:根 《中华人民共和国公司法》 和中国证监会关於 《上市公司股东大会规则》 的规定, 持有本公司发?股份 5%以上(含5%)的股东,可於

2008 ?9月26 日下午 17:30 时前把有关提名董事、监事候选人的意图(包括候选人的个人资?)以及候选人表明 愿意接受提名的书面通知,送达本公司董事会办公室. ?机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,

2008 ?9月12 日-2-附注: 1. 凡持有本公司 A 股并於

2008 ?9月26 日(星期五)当日下午收市后在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东 , 凭身份证 、 股票帐户卡出席2008 ?第二次?时股东大会.凡欲?加?时股东会的 A 股股东,凭身份证、股票帐户卡及 (如适用)委托书及委任代表的身份证於

2008 ?10 月10 日-10 月11 日上午 8:00 - 11:00 时,下午 2:00 - 5:00 时前往云南?昆明市茨坝?

23 号公司董事会办公室办 ??加?时股东会登记手续,或者在

2008 ?10 月11 日(星期?)以前将上述文件的 影本和本公司股东出席?时股东会的回?邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会 办公室. 2. 凡持有本公司 H 股并於

2008 ?9月29 日(星期一)当日下午收市时在公司 H 股持有 人名册登记在册的本公司 H 股股东,凭身份证或护照出席?时股东大会.凡欲?加股 东会的 H 股股东请於

2008 ?10 月11 日(星期?)以前将身份证或护照(载有股东姓 名的有关页?)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的影本和本公司股 东出席股东会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室.本公司将於

2008 ?9月30 日(星期二)至10 月31 日(星期五) (首尾?天包括在内)暂停办? H 股股份过户登记手续,暂停过户期间买入本公司 H 股股份的人士无权出席股东会. 3. 凡有权出席?时股东会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(??该人士是 否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票. 4. 股东如欲委任代表出席?时股东会,须以书面形式委任代表.委托书须由委托股东亲 自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定 代表人或书面授权的人士签署.如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授 权书或其他授权文件须公证.经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会 开始时间前

24 小时交回本公司注册地址的董事会办公室,方为有效.就H股持有人 而言,上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有 限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心十七? 1712-1716 室,方始有效. 5. A 股股东的委托代表,凭委任股东的股票帐户卡、代?委托书(如适用)和委任代表 的身份证出席股东会.H 股股东的委任代表,凭股东的代?委托书(如适用)和委任 代表的身份证或护照出席股东会. 6. 公司将根敬?时股东会召开前二十日时收到的书面回覆,计算拟出席会议的股东 所代表的有表决权的股份?.拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份?达到公司 有表决权的股份总?二分之一以上的,公司将召开股东会;

达?到的,公司将在五日 内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点, 并在再次通知之后召开股东会. 7. 股东大会会期半天,往返及食宿费用自?. 8. 本公司注册地址:中国云南?昆明市茨坝?

23 号 邮递区号:650203 传真: (0871)6166288 ?系

电话: (0871)6166612/(0871)6166623 ?系人:?涛先生、王碧辉?士 -

3 - 附件: 1. 董事候选人简? 高明辉, 男,1963 ?出生,学士学位,研究生学?.现任本公司董事长、执?董事、 党委书记.

1988 ?毕业于东?大学机械系,先后任沈阳第一机床厂研究所设计员、副所 长、所长,沈阳第一机床厂副总工程师、总经?助?、副总经?、总经?,2002 ?1月起,兼任沈阳机床股份有限公司副总裁,2004 ?8月任云南机床厂董事长(后2006 ?? 名为云南 CY 集团有限公司) ,2006 ?起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事长,2006 ?10 月30 日起担任本公司董事,2006 ?12 月30 起任本公司董事长,2007 ?10 月23 日~2008 ?4月29 日兼任本公司总经?. 孙恺, 男,出生於

1966 ?,研究生学?,硕士学位,高级会计师.1989 ?毕业于东 ?财经大学?融专业,先后任???医?器械公司进出口部副经?、??信托投资公司总 经?助?、???政府?融办处长、沈阳机床股份有限公司财务本部长、董事会秘书、董事、副总裁,2006 ?起任沈阳机床集团董事、副总经?.自2006 ?10 月30 日担任本公 司董事. 王胜, 男,生於

1965 ?,中共党员.1986 ?7月毕业于沈阳工业大学机械制造专业, 取得大学本科学?;

1989 ?7月毕业于大??工大学,取得硕士研究生学?.自1987 ?7月起在中捷机床有限公司 (中捷友谊厂) 担任工艺员、副处长、副总工程师、副总经?、 总经?、党委书记,2006 ?1月沈阳机床(集团)有限责任公司副总经?,现任沈阳机 床股份有限公司总裁.自2006 ?10 月30 日担任本公司董事. 王兴,男,出生於

1965 ?,1989 ?毕业於哈尔滨?工大学审计专业;

目前就?於 东?财经大学,MPACC 在?.1989 ?,任职于沈阳第一机床厂审计监察处;

1996 ?初, 任职于沈阳机床(集团)有限责任公司财务部,1996 ?任职于沈阳第三机床厂破产清算 小组;

2001 ?1月,任职於中捷机床有限公司副总经?、财务负责人;

2003 ?末,任职 于沈阳?控机床有限责任公司副总经?、财务负责人;

2006 ?起任沈阳机床(集团)昆 明有限公司董事,财务负责人,2007 ?3月至今任职于云南 CY 集团有限公司,任副总经 ?、财务负责人.自2007 ?3月23 日担任本公司董事. 张晓毅, 男,1964 ?4月出生,工学学士.高级工程师.现任本公司总经?、党委委 员.张先生於

1985 ?进入昆明机床厂,长期从事机床设计和技术管?工作.曾任本公司 技术中心副主任、主任、总经?助?、总工程师、副总经?. ?振雄,男,1962 ?5月出生,本科学?.助?经济师.?先生於

1985 ?进入昆明机 床厂工作,先后任施工员、工程长;

1993 ?10 月至

2002 ?7月任职昆明昆机集团建 筑经营公司总经?、书记;

2002 ?8月至今任任职于昆明昆机集团公司先后任总经?助 ?、党委委员、副总经?、总经?,现任云南?国有资产经营有限责任公司副总经?. -

4 - 皮建国, 男,

1971 ?7月出生,本科学?,注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师、高级会计师.现任本公司执?董事、公司财务负责人.1999 ?10 月至

2002 ?1月就 职于楚雄洲国有资产公司工业部;

2002 ?1月至

2005 ?4月就职於云南汇通会计师事........