PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 关於2014年第三次临时股东大会补充提案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会 本公司已於2014年9月11日发布了 《关於召开2014年第三次临时股东大会的通 知》 .

(二) 股权登记日:2014年9月30日

(三) 会议召开时间:2014年10月31日 (星期五) 上午9时30分

(四) 会议方式:现场记名投票与网路投票相结合的表决方式 现场会议地点:中国云南省昆明市茨坝路23号 (公司注册地) 本公司办公大楼二 楼会议室. 网路投票时间:为2014年10月31日 (星期五) 上午9时30分至11时30分及下午13 时至15时. -

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二、增加临时提案的情况说明 本公司已於2014年9月11日发布了 《关於召开2014年第三次临时股东大会的通知》 , 其中包括提请本次股东大会审议的5项提案. 根泄胤煞ü婧捅竟菊鲁痰南喙毓娑,单独或合并持有本公司有表决权的股 份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事 会. 近日公司收到第一大股东沈阳机床 (集团) 有限责任公司 (持有本公司已发行股本 25.08%) 与第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司 (持有本公司已发行股 本7.27%) ,向本公司董事会书面提交了12项临时提案,并提请公司召开的2014年第 三次临时股东大会审议.

1、 提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;

2、 提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;

3、 提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;

4、 提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;

5、 提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;

6、 提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;

7、 提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;

8、 提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;

9、 提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;

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10、提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;

11、提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;

12、提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;

三、除了上述增加的临时提案,於2014年9月11日公告的原股东大会通知事项不 变.

四、列示完整的股东大会提案 (1) 原会议提案:

1、 提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事;

2、 提请批准陈富生担任公司第八届董事会独立非执行董事;

3、 提请批准唐春胜担任公司第八届董事会独立非执行董事;

4、 提请批准刘强担任公司第八届董事会独立非执行董事;

5、 提请批准第八届董事会、监事会董、监事津贴标准: 职务 第八届津贴标准 (税后) 董事长 6000元月 副董事长 5000元月 境外独立董事 14000元月 境内独立董事 10000元月 其余董事 4000元月 监事会主席 4000元月 监事 3000元月 -

4 - (2) 新增普通决议案

1、 提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;

2、 提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;

3、 提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;

4、 提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;

5、 提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;

6、 提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;

7、 提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;

8、 提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;

9、 提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;

10、 提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;

11、 提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;

12、提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;

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五、董事候选人简历

1、 王兴,男,出生於1965年,1989年毕业於哈尔滨理工大学审计专业;

目前就读 於东北财经大学,MPACC在读.1989年,任职於沈阳第一机床厂审计监察处;

1996年初,任职於沈阳机床 (集团) 有限责任公司财务部,1996年任职於沈阳第 三机床厂破产清算小组;

2001年1月,任职於中捷机床有限公司副总经理、财 务负责人;

2003年末,任职於沈阳数控机床有限责任公司副总经理、财务负责 人;

2006年起任沈阳机床 (集团) 昆明有限公司董事,财务负责人,2007年3月 至今任职於云南CY集团有限公司,任副总经理、财务负责人.自2007年3月23 日担任本公司董事.2011年7月28日担任本公司董事长.本届董事任期到2017 年10月31日.

2、 张晓毅,男,1964年4月出生,硕士研究生学历,工学学士,高级工程师.现 任本公司副董事长、执行董事、党委副书记.1985年进入昆明机床厂,长期 从事机床设计和技术管理工作.曾任本公司技术中心副主任、主任、总经理助 理、总工程师、副总经理、总经理.2008年4月29日至2013年5月任本公司总经 理.自2008年10月31起担任本公司董事,本届董事任期到2017年10月31日.

3、 高明辉,男,1963年出生,研究生学历,学士学位.现任本公司非执行董事、 党委书记.1988年毕业於东北大学机械系,先后任沈阳第一机床厂研究所设计 员、副所长、所长,沈阳第一机床厂副总工程师、总经理助理、副总经理、总 经理,2002年1月起,兼任沈阳机床股份有限公司副总裁,2004年8月任云南机 床厂董事长 (后2006年更名为云南CY集团有限公司) ,2006年起任沈阳机床 (集团) 昆明有限公司董事长, 2006年10月30日起担任本公司董事, 2007年10月23日2008年4月29日兼任本公司总经理,2006年12月30~2011年7月28日任本公司董 事长.本届董事任期到2017年10月31日. -

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4、 刘岩,男,1964年9月出生,硕士研究生,高级经济师.1980年12月参加工作. 2008年9月任沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂总经理、党委书记;

2011年 8月兼任沈阳机床 (集团) 有限责任公司总经理特别助理、富士康合资项目负责 人;

2012年10月任沈阳机床 (集团) 有限责任公司财务负责人、总经理特别助理 ;

2013年2月任沈阳机床 (集团) 有限责任公司副总经理;

2013年7月至今任沈阳机 床 (集团) 有限责任公司高级副总裁兼COO、副总经理.本届董事任期到2017年10月31日.

5、 刘海洁,女,1966年12月出生,硕士研究生.1989年7月参加工作.2006年2月 沈阳市中级人民法院审判长;

2009年7月任沈阳机床 (集团) 有限责任公司总法 律顾问;

2013年7月至今任沈阳机床 (集团) 有限责任公司高级副总裁兼CLO、 总法律顾问、董事会秘书、法律事务部部长.本届董事任期到2017年10月31 日.

6、 常宝强,男,1966年出生,毕业於哈尔滨科技大学精密机械制造设备及工艺专 业,硕士研究生,高级工程师.现任本公司总经理.1988年参加工作,历任沈 阳第三机床厂设计员,沈阳机床技术中心主任设计师,沈阳数控机床厂副总工 程师,沈阳数控机床有限责任公司开发部部长、制造部部长、副总经理,沈阳 机床 (集团) 有限责任公司工程本部部长,沈阳机床股份有限公司制造统筹部部 长、制造统筹本部部长、制造和保障部部长,沈阳第一机床厂副总经理,沈阳 机床股份有限公司沈一车床厂总经理、党委书记.自2013年3月起担任本公司 总经理,本届董事任期到2017年10月31日.

7、 张涛,男,1970年6月出生,硕士研究生,工程师.1991年毕业於云南工学院 建筑工程系城市道路与桥梁专业,1991年7月1993年12月任职成都铁路局昆 明铁路第二工务大修,技术员、助理工程师;

1993年12月至1996年5月任昆 明铁路局办公室秘书;

1996年5月~2004年6月就职云南广大铁路有限责任公司 办公室,任副主任、主任兼工会副主席;

2004年6月~2008年3月就职滇西铁路 有限责任公司,任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总工程师;

2008 -

7 - 年3月~至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,任投资部总经理.自2008年10月31起担任本公司董事,2014年3月18日起任副董事长,本届董事任 期到2017年10月31日.

8、 张泽顺,男,汉族,1979年6月出生,大学学历,高级会计师、注册会计师. 现任本公司执行董事、财务总监.2002年毕业於江西理工大学会计学审计专 业.2002年8月~2004年7月任职於云大科技股份有限公司审计部审计员;

2004 年7月~2007年7月云大科技股份有限公司财务部会计主管、财务经理;

2007年7 月~2007年10月就职於云南省投融资担保有限公司业务发展部;

2007年10月至 今就职於云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务管理部,任财务部经理. 自2014年3月18起担任本公司董事,本届董事任期到2017年10月31日.

六、监事候选人简历

9、 邵里,男、汉族、1958年出生、硕士研究生、副研究员.现任公司党委副书 记、监事会主席.1982年3月进入昆明市二轻局工作,任办公室副主任;

1987 年5月进入中共昆明市委宣传部工作,任办公室主任、部长助理;

1992年12月 起任昆明市政府研究中心副主任;

2000年6月至中共云南省企业工委........