PDF《杭州汽轮机股份有限公司》

1 证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2019-03 杭州汽轮机股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易发生额及

2019 年度 日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本信息

(一)关联交易概述 公司日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料;

向关联人采 购燃料和动力;

向关联方销售产品、商品;

向关联人提供劳务;

接受 关联人提供的劳务等.公司关联方介绍详见本文第二部分. 公司2019年度日常关联交易预计33,178.50万元,2018年度日常 关联交易实际发生33,415.11万元(未经审计). 公司于2019年1月8日召开七届二十八次董事会,审议通过了《关 于确认2018年度日常关联交易发生额及2019年度日常关联交易金额 预计的议案》 , 与会关联董事郑斌、 杨永名、 叶钟对该议案回避表决, 会议经与会非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过该议案. 该议案需提交公司股东大会审议, 控股股东杭州汽轮动力集团有 限公司对该议案回避表决.

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(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则

2019 年预计金额 截至披露日 已发生金额

2018 年发生金额 (未经审计) 向关联人 采购原材料 杭州南华木业包装箱有限公司 包装箱 公平、公正 18,060,000.00 16,659,111.12 杭州杭发发电设备有限公司 发电机 公平、公正 176,724,137.93 163,751,915.81 杭州汽轮工程股份有限公司 汽轮机配件 公平、公正 900,000.00 427,350.43 中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司 原材料 公平、公正 2,000,000.00 1,367,042.44 小计 197,684,137.93 182,205,419.80 向关联人采购燃 料和动力 杭州汽轮动力集团有限公司 水电 公平、公正 16,337,931.03 14,653,271.38 小计 16,337,931.03 14,653,271.38 向关联人销售产 品、商品 杭州汽轮工程股份有限公司 汽轮机、压缩机 公平、公正 8,189,655.17 50,891,902.44 杭州杭发发电设备有限公司 锻件等 公平、公正 12,500,000.00 12,803,285.27 (印度)格林绍尔动力装置私营有限公司 汽轮机备件 公平、公正 1,000,000.00 806,596.80 小计 21,689,655.17 64,501,784.51 向关联人提供劳 务 杭州汽轮动力集团有限公司 燃机工艺设计费、信息服 务费等 公平、公正 35,000,000.00 94,339.62 小计 35,000,000.00 94,339.62 接受关联人提供 的劳务 杭州汽轮工程股份有限公司 技术服务费等 公平、公正 3,000,000.00 405,660.38 杭州汽轮动力集团有限公司 租赁费、商标使用费等 公平、公正 12,173,289.23 11,502,025.20 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 运费、修理费、租赁费等 公平、公正 45,560,000.00 55,671,830.50 杭州杭汽轮压缩机有限公司 技术服务费 公平、公正 340,000.00 339,622.64 小计 61,073,289.23 67,919,138.72 合计 331,785,013.36 329,373,954.03

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(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况(截至

2018 年12 月31 日,未经审计) 单位:元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金额

2018 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额与 预计金额差异 (%) 向关联人采购原材 料 杭州南华木业包装箱有限公司 包装箱 16,659,111.12 10,350,000.00 0.59% 60.96% 杭州南方通达齿轮有限公司 齿轮箱 4,658,008.35 6,560,000.00 0.16% -28.99% 杭州杭发发电设备有限公司 发电机 163,751,915.81 145,840,000.00 5.79% 12.28% 杭州汽轮工程股份有限公司 汽轮机配件 427,350.43 2,560,000.00 0.02% -83.31% 中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研究 院有限公司 原材料 1,367,042.44 1,120,000.00 0.05% 22.06% 小计 186,863,428.14 166,430,000.00 - - 向关联人采购燃料 和动力 杭州汽轮动力集团有限公司 水电 14,653,271.38 13,247,000.00 25.64% 10.62% 小计 14,653,271.38 13,247,000.00 - - 向关联人销售产 品、商品 杭州汽轮工程股份有限公司 汽轮机、压缩机 50,891,902.44 68,000,000.00 1.11% -25.16% 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 零星材料 775.28 20,000.00 0.00% -96.12% 杭州杭发发电设备有限公司 锻件等 12,803,285.27 11,900,000.00 0.28% 7.59% (印度)格林绍尔动力装置私营有限 公司 汽轮机备件 806,596.80 1,000,000.00 0.02% -19.34% 杭州汽轮动力集团有限公司 劳保用品 16,524.09 - 0.00% 小计 64,519,083.88 80,920,000.00 - - 向关联人提供劳务 杭州汽轮工程股份有限公司 安装服务费等 - 3,000,000.00 - -100.00% 杭州汽轮动力集团有限公司 信息服务费 94,339.62 140,000.00 0.20% -32.61% 小计 94,339.62 3,140,000.00 - - 接受关联人提供的 劳务 杭州汽轮工程股份有限公司 技术服务费等 405,660.38 3,200,000.00 0.09% -87.32% 中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研 究院有限公司 开发设计费 101,886.79 150,000.00 0.02% -32.08% 杭州汽轮动力集团有限公司 租赁费、商标使用费等 11,502,025.20 14,850,000.00 2.42% -22.55% 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 运费、修理费、租赁费等 55,671,830.50 60,540,000.00 11.70% -8.04% 杭州杭汽轮压缩机有限公司 技术服务费 339,622.64 350,000.00 0.07% -2.96% 小计 68,021,025.51 79,090,000.00 - - 合计 334,151,148.53 342,827,000.00 -2.53%

4 (续上表) 补充说明: (1)杭州南华木业包装箱有限公司、杭州杭发发 电设备有限公司、杭州南方通达齿轮有限公司、 杭州汽轮工程股份有限公司、中机院-杭汽轮集团 (杭州)联合研究院有限公司、 杭州汽轮汽车销售服 务有限公司、 杭州杭汽轮压缩机有限公司均为杭州 汽轮动力集团有限公司 (以下简称 杭汽轮集团 ) 控股或存在实际控制关系为 同一控制下关联人 . (2)根据《股票上市规则》 ,公司与关联方

2018 年实际发生的各类关联交易总金额 33,415.11 万元(未经审计) ,占公司最近一期经审计净资产 5.37%,应提交股东大会进行审议. (3)公司于

2018 年4月27 日、7 月20 日召开两 次股东大会审议《公司

2018 年度日常关联交易预 计额的议案》 ,均未获审议通过.因此公司按相关 规则于

2018 年5月14 日、8 月16 日、10 月22 日召开董事会审议并确认公司

2018 年1-9 月日常 关联交易发生额情况. 披露日期及索引 详见巨潮资讯网相关公告,公告编号(2018-

06、 2018-

39、2018-

46、2018-

49、2018-

59、2018-71)

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州汽轮动力集团有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:1992 年12 月14 日(2)注册地址:杭州市石桥路

357 号(3)办公地址:杭州市庆春东路

68 号A座(4)企业性质:国有独资有限责任公司 (5)法定代表人:郑斌 (6)注册资本:80000 万元 (7)主营业务:制造、加工:纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电 动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品 备件(限下属分支机构经营) ;

承包境外机械行业工程及境内国际招 标工程与上述工程所需的设备、材料出口、........