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2013年3月29日 星期五 Disclosure A37 信息披露 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-022 珠海港股份有限公司 第八届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

珠海港股份有限公司( 以下简称 公司 )第八届董事局第十九次会议通知于2013年3月25日以专 人、传真及电子邮件方式送达全体董事. 会议于2013年3月27日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应 到董事9人,实到董事9人. 会议符合《 公司章程》 的有关规定,合法有效. 审议通过了如下议案.

一、关于2013年日常关联交易的议案 议案内容详见刊登于2013年3月29日《证券时报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn的《 珠海港股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》 . 该日常关联交易事项提交董事局会议审议前经独立董事事前认可. 参与该项议案表决的董事4人, 同意4人,反对0人,弃权0人. 关联董事吴爱存先生、欧辉生先生、梁学敏先生、鲁涛先生、李少汕先生回 避表决.

二、关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的议案 公司拟以配股募集资金47,347.20万元置换预先投入 收购云浮新港71.63%股权及转让方对云浮新 港债权项目 的自筹资金. 议案内容详见刊登于2013年3月29日《证券时报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn的《 珠海港股份有限公司关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的公告》 . 参与该项议案表决的董事9人,同意9人;

反对0人,弃权0人. 珠海港股份有限公司董事局 2013年3月29日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-023 珠海港股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 珠海港股份有限公司( 以下简称 公司 )第八届监事会第四次会议通知于2013年3月25日以专人、 传真及电子邮件方式送达全体董事. 会议于2013年3月27日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到 监事3人,实到监事3人. 会议符合《 公司章程》 的有关规定,合法有效. 会议审议通过了《 关于以配股募集 资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的议案》 . 参与该项议案表决的监事3人,同意3人;

反对0 人,弃权0人. 监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入收购云浮新港71.63%股权及转让方对云浮新港债 权项目的自筹资金,内容及程序符合《 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及公 司《 募集资金管理办法》的规定,符合公司募集资金使用的实际情况,本次预先投入资金的数额未超出 公司2013 年度配股发行方案中已经明确的金额,募集资金的使用没有与募集资金的用途相抵触,不影 响募集资金的正常使用,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况. 同意公司用本次配股募集 资金47,347.20万元置换预先已投入收购云浮新港71.63%股权及转让方对云浮新港债权项目的自筹资 金47,347.20 万元. 议案内容详见刊登于2013年3月29日《证券时报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn的《 珠海港股份有限公司关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的公告》 . 珠海港股份有限公司监事会 2013年3月29日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-024 珠海港股份有限公司 2013年日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、预计2013年日常关联交易类别和金额 关联交易类 别 关联人 合同签订金额或预计 金额 (万元) 上年实际发生金额 (万元) 关联事项简述 接受关联人提供的劳务 中化珠海石化储运有限公司

6 4 外轮代理有限公司支付代收码头费 珠海市双保管道设备安装有限公司

2000 - 珠海港兴管道天然气有限公司支付小区管 道燃气工程建设费用 珠海港高栏港务有限公司

6 6 外轮代理有限公司支付代收码头费 珠海港高栏港务有限公司

625 - 珠海港物流发展有限公司支付卷钢装卸费 珠海港高栏港务有限公司

130 754 珠海港晟物流支付卷钢装卸费 珠海港开发建设有限公司

75 - 珠海港达海港务有限公司支付码头和前沿 水域挖泥工程委托代建费 珠海港控股集团有限公司

125 125 珠海港股份有限公司支付公司债担保费 珠海港鑫和码头有限公司

50 25 外轮代理有限公司支付代收码头费 珠海港信息技术有限公司

60 50 珠海港达供应链管理有限公司支付VMI系 统日常维护、升级 珠海港信息技术有限公司 2.45 2.45 外轮理货有限公司支付电脑维护费用 珠海港信息技术有限公司

4 4 外轮代理有限公司支付电脑维护费用 珠海港信息技术有限公司

51 12.74 珠海港物流发展有限公司支付电脑维护及 系统开发 珠海港信息技术有限公司

76 49.21 珠海港股份有限公司支付电脑系统及设备 维护费 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

500 428 外轮代理有限公司支付代收码头费 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司

30 46 外轮代理有限公司支付代收码头费 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司

20 21.13 珠海港达供应链管理有限公司支付代收码 头费 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司

8 8 外代货运支付代收码头费 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司

50 42.35 珠海港股份有限公司支付代付水电费 小计 3818.45 1577.88 接受关联人提供的租赁 珠海港高栏港务有限公司

2 7 外轮理货有限公司支付房租 珠海港高栏港务有限公司 1.06 - 汇通物流支付房租 珠海港控股集团有限公司 43.2 - 珠海港达海港务有限公司支付房租 珠海港控股集团有限公司

20 20 外轮代理有限公司支付租赁费 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

1 1 外代货运支付房租 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 2.5 2.5 外轮理货有限公司支付房租 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

70 5 外轮代理有限公司租赁费、水电费 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 2.9 2.9 外轮理货有限公司房租 小计 142.66 38.4 向关联人销 售产品、提供 劳务 武汉烽火富华电气有限公

12 12 电力开发集团有限公司收劳务费 中海油珠海天然气发电有限公司

50 50 电力开发集团有限公司收劳务费 中油(珠海)石化有限公司

57 46.32 珠海港富物业管理有限公司提供安保、绿 化服务 珠海碧辟化工有限公司

1100 1135 汇通物流提供运输服务收取运费 珠海富华复合材料有限公司

20 - 汇通物流收取运费 珠海港高栏港务有限公司

190 23 外轮理货有限公司收取理货费 珠海港高栏港务有限公司

10 - 汇通物流收取运费 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

60 47 外轮理货有限公司收取理货费 小计

1499 1313.32 接受关联人委托代为租赁物业 珠海港控股集团有限公司

80 115.17 珠海港富物业管理有限公司代理租赁业务 小计

80 115.17 总计 5540.11 3044.77 公司于2013年 3月27日召开第八届董事局第十九次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与 该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人,弃权0人;

鉴于公司董事局主席吴爱存先生任珠海港控股 集团有限公司董事长、董事欧辉生先生任珠海港控股集团有限公司总经理、董事鲁涛先生任珠海港控 股集团有限公司董事、董事梁学敏先生任珠海碧辟化工有限公司董事,董事李少汕先生任武汉烽火富 华电气有限公司董事,因此上述五位董事为关联董事须回避表决. 该事项无需提交股东大会审议. 截至2013年2月底,累计发生的日常关联交易金额为334万元.

二、关联人介绍和关联关系 ( 一) 基本情况和关联关系

1、中化珠海石化储运有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本384,469,400元,注册地:珠海,法定代表人:姚军,经营范围为:建设石化码 头及相应的配套工程;

经营自建码头,建设石油化库区;

从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、 非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业 务及相关技术信息咨询的服务. 公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权. 2012年12 月末,未经审计的资产总额88521.12万元,净资产39308.08万元;

实现营业收入14720.27万元,实现净利润 3216.66万元 ( 2) 关联关系:因公司高管兼任其董事构成关联关系.

2、珠海市双保管道设备安装有限公司 ( 1)基本情况:注册资本人民币520万元,注册地珠海,法定代表人:刘智,经营范围:市政公用工程 施工总承包叁级( 限燃气工程) ( 具体按A3104044040109号资质证开展业务) ;

燃气管道设备及配件、炉具 的批发、零售. 2012年12月末,经审计的资产总额5,644.92万元,净资产2,432.12万元;

实现营业收入6, 020.07万元,实现净利润1,262.22万元. ( 2) 关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司的全资控股企业.

3、珠海港高栏港务有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本人民币37000万元,注册地:珠海,法定代表人:张少杰,经营范围:经营自建 码头;

装卸服务,仓储服务( 不含危险品仓储) . 2012年12月末,经审计的资产总额65,709.26 万元,净 资产36,376.77万元;

实现营业收入4,535.28万元,实现净利润-586.09万元. ( 2) 关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司.

4、珠海港开发建设有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本人民币5,000万元,注册地:珠海,法定代表人:黄忠勤,经营范围:港口及配 套工程设施的开发建设管理,房地产开发( 凭资质证经营) ,工程项目管理,工程建设管理咨询,建筑材 料批发、零售. 2012年12月末,经审计的资产总额6,860.15 万元,净资产5,900.14万元;

实现营业收入 1,094.49万元,实现净利润275.58万元. ( 2) 关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司全资子公司.

5、珠海港控股集团有限公司 ( 1)基本情况:注册资本人民币30亿元,注册地:珠海,法定代表人:吴爱存,经营范围:港口及其配 套设施的建设、管理、项目投资. 2012年9月末,未经审计的资产总额1,089,586.01万元,净资产476, 244.76万元;

实现营业收入64,835.94万元,实现净利润11,027.59万元. ( 2) 关联关系:公司第一大股东.

6、珠海港鑫和码头有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本人民币66,000万元,注册地:珠海,法定代表人:周力,珠海港集团、珠海鑫盛 仓储有限公司和珠海鑫丰仓储有限公司分别持有其35%、 25%和40%股权,经营范围:对铁矿石、煤、焦 炭及散货码头的投资、建设;

仓储服务( 不含危险化学品、易燃易爆物品仓储) ;

装卸服务. 2012年12月末,经审计的资产总额176,589.06万元,净资产66,000万元;

实现营业收入0万元,实现净利润0万元. ( 2) 关联关系:因公司董事兼任其董事构成关联关系.

7、珠海港信息技术有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本:人民币5000万元,注册地:珠海,法定代表人:钟振洋,经营范围:一般经营 项目;

计算机信息技术服务;

系统集成、网络工程( 不含上网服务) ;

电脑安装及维护;

计算软、硬件技术 开发、批发、零售;

商业批发、零售( 不含许可经营项目) . 2012年12月末,经审计的资产总额4,934.17万元,净资产4,679.16万元;

实现营业收入1,377.52万元,实现净利润0.49万元. ( 2) 关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司.

8、珠海国际货柜码头( 高栏) 有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本10570万美无,注册地:珠海,法定代表人:吴爱存,经营范围:经营件杂货及 集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作业、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务. 2012年12月末,经审计的资产总额227,349.45万元,净资产91,522.06万元;

实现营业收入12,161.07万元, 实现净利润-1,700.87万元. ( 2) 关联关系:因公司董事兼任其董事构成关联关系.

9、珠海国际货柜码头( 九洲) 有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本美元5,200万元,注册地:珠海,法定代表人:欧辉生,经营范围:经营珠海集 装箱港口、国际集装箱多式联运有关业务. 包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、揽货、集装箱 修造、对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询服务,对外承接吊装工程等. 2012年12月末,经审计的资产总额37,760.90万元,净资产36,048.09万元;

实现营业收入11,156.92万元, 实现净利润4,826.58万元. ( 2) 关联关系:因公司董事兼任其董事构成关联关系.

10、武汉烽火富华电气有限公司 ( 1)基本情况:注册资本:5000万元,注册地:武汉,法定代表人:徐杰,经营范围为:光电互感器、光 电传感器( 系统) 与软件、信息通信系统设备与软件、数字化变电站设备与软件、变电站自动化设备与软 件、发电厂自动化设备与软件的研发、生产、销售与工程服务. 公司全资子公司珠海经济特区电力开发 集团有限公司持有其45%的股权.2012年12月末,未经审计的资产总额5910.58万元,净资产4575.47万元;

实现营业收入930.09万元,实现净利润-979.11万元 ( 2) 关联关系:因公司董事兼任其董事构成关联关系.

11、中海油珠海天然气发电有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本74364万元,注册地:珠海,法定代表人:唐令力,经营范围为:电力和热力生 产、销售( 以上项目仅供筹建) ;

电力及能源项目的开发、投资、建设;

供热及热网建设;

电力和热力生产 技术服务及咨询;

货物及技术进出口业务( 以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得有关部门的许可 后方可经营) . 2012年12月末,未经审计的资产总额62642.43万元,净资产31018.93万元;

实现营业收入0 万元,实现净利润18.93万元 ( 2) 关联关系:因公司董事、高管兼任其董事构成关联关系.

12、中油( 珠海) 石化有限公司 ( 1) 基本情况:注册资本人民币65,000万元,注册地:珠海,法定代表人:佟福财,珠海港集团和中国石 油天然气股份有限公司分别................