PDF《成都双流积利热能科技股份有限公司》

公告编号:2019-032 证券代码:872652 证券简称:双流热能 主办券商:首创证券 成都双流积利热能科技股份有限公司 关于补充预计全资子公司向关联方借款的关联交易 的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

为满足成都双流积利热能科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 全资子公司积顿新热能设备无锡有限公司(以下简称"无锡积顿") 的经营发展需要,保证无锡积顿业务发展的资金需求,关联方华倩预 计向无锡积顿提供上限不超过 4,000,000.00 元(不含以前年度往来 款)的借款,用于补充流动资金,滚动借款,随借随还.

(二)表决和审议情况 本议案为

2018 年年度股东大会的临时提案,由控股股东、实际 控制人杨启林先生于

2019 年5月5日向公司董事会提出,公司董事 会审核认为该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,同意将杨启林先生提出的该临时 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-032 提案提交公司

2018 年年度股东大会审议,最终议案以股东大会审议 结果为准.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:华倩 住所:江苏省无锡市新区旺庄街道联心村香泾上

82 号

(二)关联关系 华倩女士为公司监事会主席.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易为华倩女士为支持全资子公司无锡积顿的发展,为 公司提供短期借款.双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本 原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司的全资子公司无锡积顿为补充短期运营周转资金,预计

2019 年度向公司监事会主席华倩女士借款上限不超过 4,000,000.00 元 (不含以前年度往来款) , 用于补充流动资金, 滚动借款, 随借随还.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公告编号:2019-032 上述关联交易为华倩女士为解决公司资金周转需要,为公司现阶 段更好的发展提供基础支持, 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的 情形.

六、备查文件目录

(一) 《关于成都双流积利热能科技股份有限公司增加

2018 年年 度股东大会临时提案的函》 . 成都双流积利热能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月6日