PDF《郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告》

证券代码:

600121 证券简称:郑州煤电 公告编号: 临2019-008 郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

郑州煤电股份有限公司(以下简称 公司 )第七届监事会第十 六次会议于

2019 年4月19 日在郑州市中原西路

188 号公司本部以现 场表决方式召开.会议由监事会主席程海宏先生召集.会议应到监事

5 人,实到监事

4 人,程海宏先生因公未能现场参加会议,委托股东 代表监事杨治国先生代为表决,全体监事推举杨治国先生主持会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.经与会监事认真审议, 形成如下决议:

一、审议并通过公司

2018 年度监事会工作报告 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议并通过关于公司监事会换届选举的议案 鉴于本公司第七届监事会于

2019 年5月任期届满,根据《公司 法》和《公司章程》有关规定,经公司控股股东郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司推荐,监事会推举: 程海宏、杨治国、任守忠三位先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人. 表决产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议并通过公司

2018 年度财务决算及

2019 年财务预算报 告 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议并通过公司

2018 年度利润分配预案 监事会认为:公司

2018 年度利润分配预案符合《公司法》 《证券 法》 和 《公司章程》 中对于分红的相关规定, 符合公司股利分配政策, 分配预案具备合法性、合规性及合理性. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议并通过关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计情况 监事会认为:公司

2018 年与控股股东郑煤集团公司之间发生的 日常关联交易行为,符合国家有关规定,交易价格公允,没有损害公 司及全体股东利益的现象. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议并通过公司

2018 年度内部控制评价报告 监事会认为:报告期内公司内部控制制度健全、执行有效.公司 内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实 际情况. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了关于会计政策变更的议案 监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订 的会计准则要求进行的,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,相关程序合法合规,不存在损害公司及股 东利益的情形.同意公司本次会计政策变更. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议并通过公司

2018 年度报告全文及摘要 监事会认为: 《公司

2018 年度报告全文及摘要》的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议并通过关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 监事会认为:亚太(集团)会计师事务所能够满足公司财务审计 和相关事项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计.为 确保公司审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质 量,综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况,同意续聘亚太 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年审计机构. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议并通过关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条 款的议案 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述议案除第

七、八两项外,其他议案均需提请公司

2018 年度 股东大会审议. 十

一、备查资料 七届十六次监事会决议. 附:第八届监事会股东代表监事候选人简历 郑州煤电股份有限公司监事会

2019 年4月19 日 附件 第八届监事会股东代表监事候选人简历 程海宏,男,汉族,1964 年9月出生,中共党员,研究生学历. 历任开封市消防支队队长,河南省消防总队后勤部副部长(正团职) , 河南省纪委执法室正处级纪检监察员、副主任,河南省纪委执法和效 能监督室副主任,河南省纪委第十纪检监察室副主任(正处级) ,郑 煤集团纪委书记、党委委员.现任本公司监事会主席. 杨治国,男,汉族,1963 年11 月出生,中共党员,大学本科学 历, 教授级高级工程师. 历任郑煤集团弋湾煤矿代理总工程师、 矿长、 党委副书记,郑银煤业公司筹建处主任、董事长、总经理,河南二七 煤电投资有限公司总经理,郑煤集团振兴二矿有限公司董事长,白坪 煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记,郑煤集团总工程师. 现任本公司监事、总工程师. 任守忠,男,汉族,1963 年12 月出生,中共党员,大学本科学 历, 高级工程师. 历任郑煤集团生产技术部部长, 公司超化煤矿矿长、 党委副书记,河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,郑煤 集团总经理特别助理,河南省煤层气公司总工程师,郑煤集团安监局 局长.现任本公司监事、安监局局长. ........