PDF《浙江嘉化能源化工股份有限公司》

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2018-123 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于增加

2018 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、该议案无需提交股东大会审议.

2、 公司于关联人的日常关联交易均为生产经营所必需, 关联交易自愿平等公允, 不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易额度的审议程序 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称 公司 或 嘉化能源 )第八届董 事会第七次会议,审议通过了《关于预计

2018 年度日常关联交易额度的议案》 ,公 司结合

2017 年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对

2018 年度关联交易 有关业务总体分析之后, 对公司及子公司

2018 年度日常关联交易进行了预计, 预计 发生关联交易总金额不超过 102,630 万元 (不含税) , 上述日常关联交易事项经公司

2017 年年度股东大会审议通过,关联股东回避表决.详见公司于

2018 年3月29 日及2018 年4月19 日在指定媒体披露的 《关于预计

2018 年度日常关联交易额度的公 告》 (公告编号: 2018-038) 及《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编号 2018-048) . 公司于

2018 年12 月5日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于增加

2018 年度日常关联交易额度的议案》 ,关联董事管建忠、汪建平、陈娴回避 表决. 公司结合实际经营情况, 对2018 年度关联交易有关业务总体分析之后, 拟增加 公司及子公司与关联方关于采购原料、 三废处理、 提供服务、 提供蒸汽及提供运输、 装卸服务等的

2018 年度日常关联交易额度, 增加额度共计 2,570 万元. 本次增加日 常关联交易额度事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议. 公司独立董事进行了事前认可, 并发表独立意见如下: 公司及子公司与关联企 业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;

公司及子公司与关联企业发 生的关联交易为正常的交易事项, 交易事项以市场价格为定价依据, 没有违反公开、 公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响.本次增加日常关联交易额度是 公司结合目前经营情况所做的调整,为正常经营所需,同时关联董事在审议该关联 交易事项时已回避表决,我们一致同意此项议案.

(二)调整日常关联交易额度的情况 关联方 关联交易 内容 原2018 年 预计金额 (不含 税,万元) 增加预计 金额(不 含税,万元) 调整后

2018 年预 计发生总 额(不含 税,万元) 截止

2018 年10 月31 日实际发 生额(不含 税,万元, 未经审计) 调整关联交易 额度的原因 浙江美福石油 化工有限责任 公司 原料采购

680 100

780 502.46 浙江嘉化双氧 水有限公司 三废处理

20 20

40 30.05 嘉兴港区港安 工业设备安装 有限公司 提供服务

250 250

500 102.91 嘉兴兴港热网 有限公司 提供蒸汽 14,500 2,000 16,500 12,541.55 预计蒸汽需求 量增加 三江乐天化工 有限公司 提供运输、 装卸服务

375 200

575 417.31 合计 15,825 2,570 18,395 13,594.28 除上述日常关联交易额度调整外,2018 年度日常关联交易其他预计情况不变.

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江美福石油化工有限责任公司 成立日期:2003 年3月20 日 法定代表人:沈秋云 注册资本:7,755 万美元 住所:嘉兴市乍浦镇东方大道

88 号 经营范围:生产销售:丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳 烃(芳烃抽提装置) 【苯11%、 甲苯 38%、 二甲苯异构体混合物(混合二甲苯)26%】 、 苯、甲苯、二甲苯异构体混合物(混合二甲苯)、抽余油(己烷 42%、辛烷 23%、 庚烷30%)、 氢气、 混合碳四(异丁烷38%、 异丁烯 21%、 1-丁烯14%、 正丁烷 11%)(中 间产品)、干气(氢气 35%、甲烷 25%、氮气 14%)(中间产品)、粗石脑油(中间产 品)、蒸汽、沥青、热传导液;

不带储存经营(票据贸易):丙烯、甲基叔丁基醚;

自产 产品及技术的咨询服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 关联关系:受同一实际控制人控制

2、浙江嘉化双氧水有限公司 成立日期:2005 年3月17 日 法定代表人:周生国 注册资本:2,000 万人民币 住所:嘉兴市乍浦镇中山西路 经营范围: 双氧水的生产. (凭有效浙江省危险化学品生产、 储存批准证书经营) 化工产品的技术开发、技术转让,贸易信息咨询服务. 关联关系:公司之参股公司,本公司持有其 30%股份,公司董事汪建平在浙江 嘉化双氧水有限公司担任董事职务.

3、嘉兴港区港安工业设备安装有限公司 成立日期:2016 年4月7日法定代表人:牛瑛山 注册资本:1,000 万人民币 住所:浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园

24 幢1号经营范围:石油化工设备、管道、机电设备、仪器仪表、房屋建筑、防腐保温、 钢结构工程安装;

工业设备清洗;

起重吊装、装卸服务;

电力设施承装、维修、试验;

机电设备、仪器仪表设备、化工石油设备、管道的维护维修及检修;

仪器仪表 设备检验;

石油化工设备、管道及附件、压力容器及备品备件设计、制造、检验;

化工装置维护保养;

石油化工设备、机电设备、仪器仪表、钢材、电缆、五金配件、 电子元件的销售;

从事各类商品及技术的进出口业务;

普通劳务服务;

从事化工行 业内技术开发、技术服务、技术咨询;

互联网及软件信息技术服务. 关联关系:受同一实际控制人控制

4、嘉兴兴港热网有限公司 成立日期:2002 年3月28 日 法定代表人:沈高庆 注册资本:1,320 万人民币 住所:浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心

6 幢四单元 经营范围: 在嘉兴港区及周边区域集中供热;

供热信息咨询、 技术服务;

管网安装、 维护;

管道运输、租赁;

销售:金属材料、保温材料、机电仪表设备. 关联关系:公司之参股公司,本公司持有其 50%股份,公司高管沈高庆、董事 汪建平分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务

5、三江乐天化工有限公司 成立日期:2010 年5月11 日 法定代表人:陈娴 注册资本:4,400 万美元 住所:浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧(嘉兴永明石化有限公司

1 幢315 室) 经营范围: 生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气. 关联关系: 受同一实际控制人控制, 公司董事陈娴在三江乐天化工有限公司担任 董事长职务

三、关联交易主要内容和定价政策 公司向关联人采购原料和商品、销售商品和产品等方面的交易定价均以市场价 格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次新增的关联交易预计为本公司正常经营活动所必需发生的交易.

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务 往来企业同等对待,不存在利益输送.

2、上述日常关联交易均为本公司与关联方........