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上海氯碱化工股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.

,LTD.

2015 年6月26 日1目录

一、会议议程?2

二、2014 年董事会工作报告

3

三、2014 年监事会工作报告

9

四、 关于

2014 年度财务决算与

2015 年度财务预算的议案?12

五、关于

2014 年度利润分配的预案?15

六、关于申请

2015 年度融资授信额度的议案?16

七、关于预计

2015 年度日常关联交易额度的议案?18

八、 关于聘请

2015 年度公司年报审计单位及支付

2014 年度报酬的议案?????25

九、 关于聘请

2015 年度公司内部控制审计单位及支付

2014 年度报酬的议案???26

十、独立董事

2014 年度述职报告?27

2 上海氯碱化工股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

一、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议时间:2015 年6月26 日(星期五)下午 14:30

三、现场会议地点:上海光大会展中心国际大酒店二楼光大

7 号厅(上海市漕宝 路66 号)

四、现场会议主持人:黄岱列董事长

五、会议议程:

1、审议《2014 年年度报告及其摘要》(年报资料另附,摘要按披露格式从年报 中摘录,于2015 年3月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《香港商报》和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上);

2、审议《2014 年董事会工作报告》;

3、审议《2014 年监事会工作报告》;

4、审议《关于

2014 年度财务决算与

2015 年度财务预算的议案》;

5、审议《关于

2014 年度利润分配的预案》;

6、审议《关于申请

2015 年度融资授信额度的议案》;

7、审议《关于预计

2015 年度日常关联交易额度的议案》;

8、审议《关于聘请

2015 年度公司年报审计单位及支付

2014 年度报酬的议案》;

9、审议《关于聘请

2015 年度公司内部控制审计单位及支付

2014 年度报酬的议 案》;

10、审议独立董事

2014 年度述职报告;

六、现场投票表决;

七、休会;

八、宣布股东大会表决结果(现场+网络投票);

九、宣读股东大会决议(草案);

十、律师宣读法律意见书.

3 2014 年董事会工作报告 黄岱列

一、2014 年工作回顾

2014 年,中国经济进入从高增长到中速增长的换挡期,在复杂多变的经济 态势下,公司顺势而为,全面实施 创新、升级、转型 战略,不断加速吴泾 地区调整转移,扎实推进化工区集聚升级,以优化运营、减少亏损为基本目标, 以乙烯罐、 CPVC 等重大项目为主要抓手, 保持公司经营平衡与持续发展的势头. 同时,继续坚定不移地实施 走出去 战略,放眼全球市场寻求战略合作和投 资机会,努力开拓企业发展的新空间. 吴泾基地的主动调整, 虽然使公司出现上市以来的最大亏损, 亏损额达 5.9 亿元.但从亏损结构分析,吴泾地区调整支出 5.2 亿元,主要是装置计提和员 工分流费用,虽然成本很大,但这项支出为公司未来的发展减轻了包袱.生产 经营在消化了 2.3 亿元主要原料乙烯和工业用电价格涨价因素后,亏损控制在 7,000 万元. 综观

2014 年工作,董事会主要着力三个方面

1、以长远发展为目标大力推进公司战略调整 加快进军新材料领域的步伐.2014 年,公司全面分析 MDI 行业未来发展态 势,切实把握中国和亚太地区聚氨酯工业快速发展的有利时机,从战略转型、 加速向新材料领域发展的需求出发,做出参与上海亨斯迈聚氨酯有限公司和上 海联恒异氰酸酯有限公司 MDI 扩建项目的投资决定,出资资本金 30,748 万元, 进一步加大了公司在 MDI 领域的投资力度.公司在化工区 MDI 领域的总投资已 达11.7 亿元,占公司在化工区的总投资 26%.2014 年这项重大投资,旨在促使 公司进一步涉足新材料领域,有利于公司转型发展,整固循环经济的产业链, 同时通过该项目搭建与外资合作平台,掌握制氯新技术,在产业激烈竞争中赢 得先机. 加速从吴泾转向化工区的集聚升级.2014 年,公司聚氯乙烯产品价格受市 场持续低迷影响和原料乙烯大幅上涨,遭到强力冲击.这种由于产能过剩导致 竞争格局愈发严峻的态势,预示着聚氯乙烯行业去产能大风暴的来临.为此,

4 公司按照吴泾转向化工区的集聚升级战略计划和上海市出台的工业布局及产业 结构调整相关政策,主动、果断实施吴泾基地聚氯乙烯生产装置全面停运(仅 保留 CPVC 装置) . 同时有序推进吴泾基地减员分流工作,在充分尊重员工权益、 认真听取员工意见的基础上制定减员分流方案,得到广大员工的理解和支持, 平稳有序推进减员分流,全年共减员

792 人.吴泾地区主要生产装置的顺利关 停和减员分流工作的初步完成,标志着公司推进 江河入海 战略、实施吴泾 地区调整转型进入最后阶段.2014 年公司的产能转移、工作思路、管理重心进 一步向化工区倾斜, 在化工区形成了年产

72 万吨烧碱和

72 万吨 EDC 生产能力, 公司在化工区装置的收入已达 438,645 万元、毛利为 5.76 亿元, 占公司总毛利 的144%.而吴泾地区的收入仅为 23,561 万元,毛利为-1.38 亿元.公司的盈利 几乎全部来自于化工区,公司向化工区集聚发展的战略目标已初步实现.公司 坚定实施从吴泾基地到化工区的战略调整,为上海实现 创新驱动、转型发展 做出积极努力,也为上海建设资源节约型、环境友好型城市做出了新贡献. 继续探索国际并购和产业转型升级之路.2014 年,公司共跟踪研究了

9 个 并购项目,其中完成了国内

4 家公司

2 个化工园区的调研,并形成相关调研报 告;

跟踪了

1 个兼并收购项目和

3 个合资新建项目.收购的目标项目主要有三 类:一是利用行业整合的机会,瞄准具有成本比较优势的地区,通过兼并收购 为公司开辟新的生产基地,以达到做大产业规模、提升市场占有率、增强市场 掌控力的目标,支持公司 走出上海 战略的实施;

二是立足开发先进材料的 市场定位,聚焦国家政策鼓励、附加值高、盈利性强的化工产品,以达到延伸 公司产品链、 增强市场风险抵御能力和企业整体盈利能力的目标, 支持公司 走 出氯碱 战略的实施;

三是放眼全球市场,积极寻找国外低价优质的原材料市 场及具有领先优势的化工技术,以达到掌握国际先进化工技术、拓展国际原材 料市场和销售市场的目标,支持公司 走出国门 战略的实施.为了加强对外 投资分析研究,争取有价值的投资机会,公司特设投资委员会办公室,通过定 期会议、情报搜集、业务讨论、实地考察以及报告编制等工作,加强了境内外 的投资和合作机会的研究,在探索实现公司产业链延伸与升级转型方面,取得 了一些进展.

2、以效益优先为原则全面优化公司经营管理 优化运行,确保化工区主战场生产平衡.公司根据市场变化情况,审时度

5 势,及时、灵活调整生产负荷,确保在乙烯价格高企、下游需求波动的情况下, 华胜厂烧碱装置........