PDF《上海世富环保节能科技股份有限公司》

1 证券代码:430272 证券简称:世富环保 公告编号:2014-034 上海世富环保节能科技股份有限公司

2014 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

1.会议召开和出席情况 1.1.会议召开情况 1.1.1.会议召开时间:2014 年10 月8日上午 10:00 1.1.2.会议召开地点:上海市虹口区汶水东路

51 号8楼公司会议室 1.1.3.会议召开方式:现场 1.1.4.会议召集人:董事会 1.1.5.会议主持人:董事长 1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的 股份 9,000,000.00 股,占公司股份总数的 100.00%. 2.议案审议情况 2.1.审议通过《2014 年年中权益分配方案》 2.1.1.议案内容 截止

2014 年6月30 日公司股东权益合计为 10,780,390.36 元,未分配利润 本次会议于会议前

15 日电话方式通知全体股东,并在股份转让系统信息披 露平台刊登了本次会议的通知公告.会议由董事长王珏先生主持,公司董事、监 事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定.

2 为474,677.31 元,盈余公积为 37,629.96 元,资本公积为 1,268,083.09 元.根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟以

2014 年股票发行后公 司总股本 9,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增 1.2 股,以 未分配利润向全体股东每

10 股送 0.3 股.权益分配前公司总股本 9,000,000 股, 权益分配后公司总股本增至 10,350,000 股,资本公积金余额为 188,083.09 元,未 分配利润余额为 188,646.06 元.本次资本公积(股本溢价)转增股本的总金额为 1,080,000.00 元,未分配利润转增股本总金额为 270,000.00 元,其中由公司代缴 个人所得税 4,007.81 元,计入实收股本的金额为 1,350,000.00 元. 2.1.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.1.3.回避表决情况 本次交易不涉及关联交易事项. 2.2.审议通过《关于修改公司章程的议案》 2.2.1.议案内容 《公司章程》第五条: 公司注册资本为人民币

900 万元. 修改为 公司注 册资本为

1035 万元. 《公司章程》第十八条: 公司股份总数为

900 万股,公司发行的所有股份 均为普通股. 修改为 公司股份总数为

1035 万股,公司发行的所有股份均为普 通股. 《公司章程》第九十八条: 董事会由

5 名董事组成,全部董事由股东大会 选举产生. 修改为 董事会由

7 名董事组成,全部董事由股东大会选举产生. 《公司章程》第一百三十三条: 公司设监事会.监事会由

3 名监事组成. 监事会设主席

1 人, 由全体监事会过半数选举产生.监事会主席召集和主持监事 会会议, 监事会主席不能履行职权或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议. 监事会由

2 名股东代表和

1 名职工代表组成. 股东代表监事由股东大会选举 产生,职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生. 修改为 公司设监事

3 会. 监事会由

9 名监事组成. 监事会设主席

1 人, 由全体监事会过半数选举产生. 监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职权或者不履行职务 的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会由

6 名股东代表和

3 名职工代表组成. 股东代表监事由股东大会选举 产生,职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生. 2.2.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.2.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.3.审议通过《关于提名赵艳阳为第一届董事会董事候选人的议案》 2.3.1.议案内容 公司股东提名赵艳阳为第一届董事会董事候选人,其简历如下: 赵艳阳,女,1986 年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于华东 师范大学,本科学历.2010 年6月至

2011 年2月,任上海旺奥物资有限公司财 务;

2011 年2月至今,任渤海银行股份有限公司上海分行客户经理. 2.3.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.3.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.4.审议通过《关于提名姚莹为第一届董事会董事候选人的议案》 2.4.1.议案内容 公司股东提名姚莹为第一届董事会董事候选人,其简历如下: 姚莹,女,1975 年5月出生,中国籍,无境外永久居住权,毕业于复旦大 学,硕士学历.1998 年7月至

2000 年3月,任温莎物业管理(上海)有限公司 文员;

2000 年3月至

2005 年2月,任惠州大金三石空调有限公司上海办事处营

4 业课副课长;

2005 年3月至

2006 年9月,任大金中国投资有限公司上海分公司 品牌推进课副课长;

2006 年10 月至

2010 年1月,任霍尼韦尔生命安全集团下 属英国城市技术有限公司上海代表处亚太区市场及行政经理;

2010 年2月至今, 任伯乐孚企业管理咨询(上海)有限公司总经理. 2.4.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.4.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.5.审议通过《关于提名郑刚为第一届董事会董事候选人的议案》 2.5.1.议案内容 公司股东提名郑刚为第一届董事会董事候选人,其简历如下: 郑刚,男,1974 年10 月出生,中国籍,无境外永久居住权,毕业于同济大 学,硕士学历,工程师.1997 年至

2000 年,任上海第二建筑工程有限公司项目 工程师;

2003 年至

2006 年,任上海巨一科技发展有限公司项目咨询顾问;

2006 年至

2007 年4月,任上海正大商业地产有限公司设计规划部顾问;

2007 年5月至今,任上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理. 2.5.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.5.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.6.审议通过《关于提名殷献芝为第一届监事会监事候选人的议案》 2.6.1.议案内容 公司股东提名殷献芝为第一届监事会监事候选人,其简历如下: 殷献之,男,1941 年10 月出生,中国籍,无境外永久居住权,高中学历.

1959 年至

1983 年,部队服役;

1983 年至

1995 年,任上海对外经济贸易实业公

5 司圆明园酒家总经理;

1996 年至

2003 年, 任上海超飞捷服装批发有限公司董事;

2003 年至今,任上海旭捷实业投资有限公司法人、董事(持股 1%) ,上海优族 文化创意产业发展有限公司法人、董事(持股 0.75%) . 2.6.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.6.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.7.审议通过《关于提名肖焱为第一届监事会监事候选人的议案》 2.7.1.议案内容 公司股东提名肖焱为第一届监事会监事候选人,其简历如下: 肖焱,女,1979 年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财 经大学,本科学历.1999 年5月至

2011 年11 月,任联合基因科技集团有限公 司总裁秘书;

2011 年12 月至今,任龙脉(上海)健康管理服务有限公司财务经 理;

2012 年5月至今任联合基因集团有限公司非执行董事. 2.7.2.议案表决结果: 同意股数 9,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 2.7.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项. 2.8.审议通过《关于提名张文花为第一届监事会监事候选人的议案》 2.8.1.议案内容 公司股东提名张文花为第一届监事会监事候选人,其简历如下: 张文花,女,1967 年11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于华东 师范大学, 本科学历.

1988 年7月至

1997 年7月, 任浦东新区乳山路小学教师;

1997 年8月至

2001 年7月,任浦东新区东荷小........