PDF《广州豪特节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-018

1 证券代码:836769 证券简称:豪特节能 主办券商:东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会否决议案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 广州豪特节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )2018 年年度股东 大会于

2019 年5月21 日上午 10:00 时在公司会议室以现场会议方式召开,出 席和授权出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 17,392,410 股,占公司有表决权股份总数的 95.87%.

二、议案审议情况

(一)审议否决《关于的议案》 .

1、议案内容: 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州豪特节能环保科 技股份有限公司(以下简称"公司" )

2018 年度净利润为 38,704,657.53 元,其 中归属于母公司所有者的净利润为 38,704,657.53 元.根据《公司法》及公司章 程规定: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金. 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取. 因此,母公司以

2018 年12 月31 日净利润 38,704,657.53 元中的 262,018.36 元提 取作为盈余公积, 从而

2018 年度可供分配利润为 38,442,639.17 元.根据公司的 经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配.

2、表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股数 17,392,410 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-018

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3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议否决《关于续聘

2019 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容: 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原 则,客观公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责.根 据公司发展需要, 广州豪特节能环保科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同 意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告 审计机构,聘期一年.

2、表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股数 17,392,410 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、否决议案的原因以及后续安排

(一)关于否决《关于的议案》 ,结合公司当前实际经 营情况和未来发展规划, 为更好地回报全体股东,公司股东决定由董事会制定新 的利润分配方案并重新履行相关决策程序.

(二)关于否决《关于续聘

2019 年度财务报告审计机构的议案》 ,公司原审计机 构广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 在执业过程中坚持独立审计原则, 切实履行了审计机构应尽的职责,现因公司未来业务发展的需要,公司决定不再 继续聘用广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务报告审计 机构. 针对上述两个议案,后续公司与投反对票股东另行商议方案,再行审议.

四、对公司的影响 公司召开的

2018 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则 及《公司章程》的相关规定,决议合法有效.否决上述议案不会对公司日常经营 产生不利影响,也不会损害公司股东的利益. 公告编号:2019-018

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五、备查文件目录 《广州豪特节能环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》 广州豪特节能环保科技股份有限公司

2019 年5月23 日