PDF《关于召开赤峰富龙热电股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会...》

证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2011-04 关于召开赤峰富龙热电股份有限公司 二一年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1.

召开时间:2011 年3月3日(星期四)上午

9 时;

2.召开地点:内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室;

3.召集人:董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象: (1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)2011 年2月25 日(星期五 )收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册, 持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1.《赤峰富龙热电股份有限公司

2010 年度董事会工作报告》 ;

2. 《赤峰富龙热电股份有限公司

2010 年度独立董事工作报告》 ;

3.《赤峰富龙热电股份有限公司

2010 年度监事会工作报告》 ;

4.《赤峰富龙热电股份有限公司

2010 年度财务决算报告》 ;

5.《赤峰富龙热电股份有限公司

2010 年度利润分配方案》 ;

6.《关于聘用公司

2011 年度审计机构的议案》 ;

三、现场股东大会会议登记方法 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 1.登记方式: 符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证 明、股票帐户,到公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续,异地股 东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书. 2.登记时间:2011 年3月1-2 日(上午 9:00-下午 4:00) 3.登记地点:公司董事会秘书处(证券部) 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 委托代理人需持本人身份证、授权委托书;

法人股东持营业执照复印件、法 人授权委托书、出席人身份证.

四、其它事项 1.会议联系方式: 公司地址:内蒙古赤峰市松山区西站大街八号 邮政编码:024005 联系

电话:(0476)2216636

2216690 传真:(0476)2216691 联系人:寇显强、张旭东 2.会议费用:与会股东食宿及交通费自理.

七、授权委托书 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰富龙热电股份有限 公司

2010 年度股东大会,代表本人行使表决权. 委托人姓名: 身份证号码: 委托人股东帐号: 持股数: 受托人姓名: 身份证号码: 委托人签名: 受托人签名: 委托日期: 有效期: 赤峰富龙热电股份有限公司董事会 二一一年一月二十一日