PDF《第三次临时会议决议公告 临时会议决议公告》

1 股票代码

600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-032 甘肃省敦煌种业股份有限公司 甘肃省敦煌种业股份有限公司 甘肃省敦煌种业股份有限公司 甘肃省敦煌种业股份有限公司五 五五五届董事会 届董事会 届董事会 届董事会 第第第第三 三三三次 次次次临时 临时 临时 临时会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个 别及连带责任 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司" )五届 董事会第三次临时会议于

2011 年12 月15 日以书面形式发出 通知,于2011 年12 月20 日在公司六楼会议室召开,会议应 到董事

11 人,实到董事

7 人,独立董事薛爽、王化俊以通讯 方式参加了此次会议, 董事龚海因公出差委托董事张绍平全权 行使表决权、 独立董事宋华因公出差委托独立董事赵荣春全权 行使表决权,本次会议由王大和先生主持.

公司监事及高管人 员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了关于受让玉米杂交种"吉祥一号"生产经 营权的议案. "吉祥

1 号"玉米新品种是武威市农科院培育的玉米新品 种.2011 年12 月16 日甘肃省敦煌种业股份有限公司与武威 市农业科学研究院于甘肃省武威市签署了 《玉米杂交品种 "吉 祥一号"生产经营权转让合同》,以2,680 万元的价格受让武 威市农科院拥有的"吉祥

1 号"生产经营权. 实施期限为转让合 同签订之日起到该品种退出市场为止, 实施范围是全国适宜种 植区. 所需资金拟部分变更非公开发行募集资金项目中 "番茄深 加工项目 "建设资金. 部分变更募集资金项目投向需经股东大

2 会审议通过. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 审议通过了关于投资 5,000 万元设立全资子公司及新 建玉米种子加工生产线项目的议案. 为了全面、 快速提升公司玉米种子整体生产经营水平和盈 利能力,确保拟受让生产经营权的玉米新品种"吉祥

1 号"的 有序健康经营和快速占领市场,公司拟在武威市凉州区出资 5,000 万元设立全资子公司,并由新设立的全资子公司承建年 加工能力

3 万吨的玉米种子加工生产线项目. 5,000 万元注册资金拟部分变更非公开发行募集资金项 目中"番茄深加工项目"建设资金.变更部分募集资金项目需 经股东大会审议通过. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了部分变更募集资金用于受让"吉祥

1 号" 生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议 案. (内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 《甘肃省 敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》 ) . 此议案尚需有关部门审批同意后方可提交股东大会审议, 召开股东大会时间另行通知. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二一一年十二月二十二日