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青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 Qingdao Yellow Sea Rubber Co.

,Ltd. 二一三年第二次临时股东大会 会议资料 二一三年八月一日〃青岛 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

1 1 青岛黄海橡胶股份有限公司 二一三年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2013 年8月1日09:30 会议地点:青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园

3 号 青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼

2 楼2#会议室 主持人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事长 孙振华 先生 与会人员:股东或股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 议程: 09:00 股东或股东委托代理人报到 (青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼

2 楼2#会议室) 09:15 股东身份确认 09:30 会议开始

一、主持人致开幕词,介绍主席台就座人员,宣读与会股东人数 及其代表股份总数,并宣布会议开始

二、董事会秘书宣读《会议规则》

三、审议议题 审议《二一三年第二次临时董事会工作报告》 ;

四、与会股东或股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员 解答股东代表质询

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决

六、大会休会,统计表决结果

七、大会复会,宣布表决结果及大会决议 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

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八、见证律师宣读股东大会法律意见书

九、主持人宣布会议结束 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

3 3 青岛黄海橡胶股份有限公司 二一三年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保本公司股东在本公司二一三年第二次临时股东大会(以 下简称股东大会)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和 议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及本公司之 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大 会须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 , 以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东 大会的各项工作.

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由董事会秘书 室负责实施.

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

四、股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵 犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利, 其中:每位股东发言请尽量控制在三分钟之内,发言主题尽量与本次 股东大会表决事项相关;

大会以投票方式表决,表决时不进行大会发 言.

六、根据本公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行.

七、本次股东大会审议了大会议案后,应对此做出决议.本次会 议拟审议议案涉及关联交易事项,关联股东须在股东大会审议时回避 表决.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师 参加,表决结果当场以决议形式公布.

九、公司董事会聘请北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大 会,并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

4 4 事会秘书室联系. 十

一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或 代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或其代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有 权依法拒绝其他人员进入会场.

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员,应自觉遵守会议纪律 和会议议事规则,不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其他 不文明行为,需自觉维护会议正常秩序. 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

5 5 关于中国化工财务有限公司继续为公司 提供金融服务的议案 各位股东及股东代表: 公司与中国化工财务有限公司(以下简称:财务公司)于2010 年4月签订了《金融服务协议》并办理存贷款业务,财务公司为公司提供 存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其 他业务,服务期限

3 年. 鉴于金融服务期限已满,公司根据实际经营情况继续与财务公司 签订《金融服务协议》并开展存贷款业务. 以上事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七 次会议审议通过,现提请本次股东大会审议表决.因涉及关联交易事 项,请关联股东予以回避. 附件:

1、 《金融服务协议》 ;

2、 《青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国化工财务有限公 司的风险评估报告》

3、 《青岛黄海橡胶股份有限公司关于在中国化工财务有限 公司存款的风险应急处Z预案》 请予审议. 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二一三年八月一日 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

6 6 【附件 1】 青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工财务有限公司 金融服务协议 二零一三年 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

7 7 金融服务协议 甲方: 青岛黄海橡胶股份有限公司 法定代表人:孙振华 职务:董事长 通讯地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园

3 号 邮政编码:266111 联系

电话:0532-68016139 联系传真:0532-68016056 乙方:中国化工财务有限公司 法定代表人:李建勋 职务:董事长 通讯地址:北京海淀区北四环西路

62 号 邮政编码:100080 联系

电话:010-82677978 联系传真:010-82677453 鉴于: 1.甲方为依法成立并合法存续的股份有限公司,于2002 年8月9日在 上海 证券交易所挂牌上市交易,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本 和融资风险,拟与乙方进行合作,由乙方为其提供相关金融服务. 2.乙方作为依法成立并合法存续的财务公司,由中国银行业监督管理委员会 批准成立,于2009 年7月2日正式营业,具有雄厚的资金实力和丰富的金融服 务经验,愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务. 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

8 8 为了明确甲、乙双方的权利义务,甲、乙双方依据《中华人民共和国民法通 则》 、 《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,本着平等自愿、诚实 信用的原则,经平等、友好协商一致,共同签署本协议.

一、合作原则 1.甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服 务. 2.甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴,充分发挥在各自领域的优势, 通过业务合作达成共同发展,实现合作双方利益最大化. 3.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作,甲方有权结合自身利益自行决定 是否需要及接受乙方提供的服务,也有权自主选择其他金融机构提供的服务,但 在同等条件下,应优先选择乙方提供的金融服务. 4.甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制,及时交流业务 信息及合作情况. 5.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原 则进行合作并履行本协议.

二、服务内容 乙方向甲方提供以下金融服务: 1.存款服务: 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

9 9 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方 开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的 同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利 率,也不低于中国化工集团公司其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率;

(3) 甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 【壹亿】 元;

(4)对于甲方存入乙方的资金,乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商 业银行,包括中国建设银行、中国银行、交通银行等,乙方确保甲方存入资金的 安全;

(5)乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照 法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消;

(6) 因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的, 乙方应进行全额补偿, 同时甲方有权终止本协议. 2.结算服务: (1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业 务相关的辅助服务;

(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险, 满足甲方支付需求. 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

10 10 3.信贷服务: (1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为 甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据 承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围 内尽量优先满足甲方需求;

(2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,并不高于甲方在其它国内金融机 构取得的同期同档次贷款利率;

(3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议. 4.其他金融服务: (1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供经营范围内的其他金融服务, 乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就 同类服务所收取的费用.

三、乙方的承诺 1.乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务,并根据甲方实 际需要为甲方设计个性化的服务方案. 2.乙方开通网银服务后,乙方将根据甲方需要,为甲方设计、安装网上银行 服务,以实现安全、方便、快捷的资金结算. 3.出现以下情形之一时,乙方将于二个工作日内书面通知甲方,并采取措施避 免损失发生或者扩大: 青岛黄海橡胶股份有限公司二一三年第二次临时股东大会会议资料

11 11 (1)乙方发生挤提........