PDF《湖北处非简报》

湖北处非简报第m期 湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室 ˉ ˉ 报:鸿忠 、 国生、昌尔、 晓东、 成发、 德辉、 广晶、曾欣、 振鹤、 祥 喜同 志 编者按:自 去年 H月 实行处非工作周报告制度以来,《 湖北 处非简报》 及时反映各地处非动态和有关情况,收 到较好的成效.

当前处非形势依然十分严峻,各市州要提高周报告质量,在 内容 上要着重关注重点案件及处非工作进展情况,遇有重大涉稳非法 集资风险要及时专报. 现将咸宁市、 宜昌市 6月 3日 处非周报告 摘编如下. 咸宁市非法集资风险监测及处非工作周报告

一、工作开展落实情况 5月28日 ,咸 宁市处非办协调市银行业协会组织开展 " ⒛16 年咸宁银行业金融知识万里行启动 日"仪式,辖内I2家 银行机构 围绕 " 防范金融诈骗 打击非法集资 " 主题活动,面 向社会公众开 展 了金融业务知识宣讲,现 场发放各类宣传资料 3200佘册,接待宣传群众 2钔o余人. 5月3⊥ 日,咸 宁市处非办协调各县 (市 、区)、 电视 台、市政 务电子政务 中心、市工商局在全市范围内开展防范非法集资公益广 告片宣传推广工作.目前 已在各县 (市 、区)电视 台、政府门户网 站、户外 LED等 各类媒介开始播放公益广告片 8钔 佘次.

二、涉嫌非法集资风险排查情况 5月30日 ,咸 宁市处非办协调市工商局对咸宁市仁济典当有 限公司涉嫌违法广告事项进行约见询问.经排查,该公司在公共场 所发布 " 咸宁市仁济典当有限公司是经省政府批准经营货币的正规 金融公司 " 广告,内 容涉嫌违法.市工商局迅速制止 了该公司的违 法广告行为,并按程序立案.

三、涉嫌非法集资风险处置与化解情况 5月份,咸 宁市处非办协调工商、公安、银监等部 门先后对

6 起涉嫌非法集资风险,进行 了分类处置和风险化解措施,督促企业 叫停涉嫌非法集资业务.具体情况为:先 后对福仁鑫通投资咨询管 理有限公司、咸宁中亿金联投资管理有限公司、武汊财商财福咸宁 分公司、善林 (上海)金融、诺信汇鑫华富投资、大大资产管理等 投资理财类企业开展风险隐患排查工作.经现场检查,福仁鑫通 目 前仅开办 了线下 中介业务,且业务量相 当少;

善林 (上海)金融咸 宁分公司已按要求,取消 了线下业务;

中 亿金联 目前 已经停止 了借 贷中介业务,只 介绍客户到美尔雅期货开户,根据客户的交易金额 收取服务费,其前期开办的果园消费众筹业务也已经叫停;

对 已经 无人办公的大博鑫 (湖北)资 产管理公司咸宁分公司、大大资产管 理等两家公司,目 前正在采取严格登记事项管理工作;

在对武汉财 商财福咸宁分公司银行账户资金流水进行核查的同时,开展了暗 访、现场排查、收集举报材料等处置措施. 宜 昌市 非法集资风 险 监测 及处 非工 作周报告

一、本周上访情况 望洲财富投资人聚集上访.5月26日 上午,涉及望洲财富事 件投资用户 80余人在市政府门前聚集上访.市政府金融办相关负 责人、西陵区处非办相关负责人迅即赶赴现场接访,经市信访局组 织牵头,将上访人员有序引至市信访局接待大厅.下一步,该市将 进一步加快调查力度,各 部门形戚合力,并 与杭州警方及时沟通, 确保该事件可控合理有效解决;

同 时部署涉及望洲财富投资者的县 市区处非办积极做好维稳工作,避 免再次发生群体性事件.

二、重点案件情况 (一 )和优佳财富投资管理 (湖北)有 隈公司.和优佳财富投 资管理 (湖北)有 限公司成立于 ⒛14年12月19日 ,公 司注册地 址位于宜昌市西陵区,法定代表人郭荣为我市夷陵区人,注册资本 50O0万元. 公司为工商部门注册登记的″P融 资平台,经 营范围为 投资管理及咨询、资产管理、贸易信息咨询、财务咨询、金融信息 月艮务. 本周接到群众反映,经 查和优佳财富投资管理 (湖北)有 限公 司 (下 简称和优佳公司)通 过虚假广告宣传、虚假业务标书等途径 利用 ″P平 台进行非法集资.截至 ⒛16年 5月 底,和 优隹 网路平 台涉及 已逾期投资人 379人 ,涉及金额 839.9万元.当前,和 优佳 采取线下还款方式,已 还清 77人 ,还款 153.7万元(含 利息),未 结清投资人 302人 ,总 计685.8万元. (二 )湖 北九州农牧发展有 限公 司.湖北九州农牧发展有限公 司实际登记注册地为湖北省云梦县倒店乡,该 公司通过宜 昌柴鑫资 产管理有 限公 司以销售湖北九州农牧公 司契约性基金理财产 品的 名义,在宜 昌、荆 门等地以高额利息为诱饵,对 不特定对象非法募 集资金计人 民币 11oo万 佘元. 2014年至2015年 ,槊 鑫资产共在我 市长阳土家族 自治县签订出资协议 m份 ,向 48人 吸收资金 518万元,现 已无力兑付. 处置非法集资部际联席会议办公室 各市、州处非办,省 处非领导小纽成员单位 报送