PDF《武汉汉德阀门股份有限公司 董事长、总经理、法人任职公告》

公告编号:2016-020

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3 证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券 武汉汉德阀门股份有限公司 董事长、总经理、法人任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八 次会议于

2016 年10 月18 日审议并通过: 任命高永照为公司董事长、总经理、法人,任职期限与本届董事 会任期一致. 本次会议召开

1 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 15,200,000.00 股,占股份总数的 80.00%,会议由高 永辉主持. 以上决议表决情况为:

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避.

(二)被任免董监高人员情况 公告编号:2016-020

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3 该任命董事长、总经理、法人高永照持有公司股份 1,900,000 股, 占公司股本的 10.00%. 高永照,男,1977 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历.2001 年8月至

2004 年4月,任武汉上润精密仪器有限公 司业务员;

2004 年5月至

2005 年1月,任上海倍加福工业自动化贸 易有限公司区域经理;

2005 年2月至

2006 年6月,任武汉汉泰粉末 冶金有限公司总经理;

2006 年7月至

2008 年9月,任武汉上润精密 仪器有限公司副总经理;

2008 年10 月至

2010 年10 月,任武汉汉德 阀门仪表有限公司监事;

2010 年10 月至

2015 年5月,任武汉汉德阀 门仪表有限公司执行董事、经理;

2015 年6月至今,任武汉汉德阀门 股份有限公司董事兼副总经理.高永照为公司股东,与原董事长、总 经理和实际控制人高永辉系兄弟关系, 与公司拟任命董事肖萍系叔嫂 关系,除此外,与公司及公司其他董监高不存在关联关系.高永照没 有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

(三)任命/免职原因 鉴于公司原董事长、总经理、法人高永辉辞职,为保证公司正 常的业务发展和经营管理,现选举高永照为公司董事长、任命为公 司总经理并担任公司法人.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次董事长、总经理、法人的任命不会对公司董事会成员人数产 生影响. 公告编号:2016-020

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(二)对公司生产、经营上的影响 本次董事长、总经理、法人的任命不会对公司生产经营造成不利 影响.

三、备查文件 《武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 武汉汉德阀门股份有限公司 董事会

2016 年10 月19 日