PDF《武汉汉德阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-005

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3 证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券 武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年1月18 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:公司董事长高永照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 19,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 华人民共和国公司法》、《武汉汉德阀门股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定. 公告编号:2018-005

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘公司

2017 年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司在

2015 年至

2016 年年度财务报告审计时聘请了大信会计 师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构.鉴于大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、 公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时 基于双方良好的合作, 公司拟续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2017 年年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据公司

2018 年度的业务发展及生产经营需要, 公司对

2018 年 日常关联交易事项进行了预计,预计

2018 年关联房屋租赁发生金额

8 万元,公司关联股东拟为公司提供不超过

1500 万元资金,股东为 公司借款提供不超过

1000 万元的担保. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-005

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3 同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东,武汉德润照辉投资合伙 企业(有限合伙)为高永辉直接控制的企业,公司所有股东均为关联 股东,该议案所有股东均无需回避表决.

三、备查文件目录 《武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 武汉汉德阀门股份有限公司 董事会

2018 年1月18 日