PDF《山东丰源生物质发电股份公司 2018年第一次临时股东大会通...》

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2018-017 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山 东丰源生物质发电股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规 定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018年6月29日(星期五)09:00 结束时间:2018年6月29日(星期五)12:00

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2018-017 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2018年6月26日,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、 《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营 业执照复印件;

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2018-017

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复 印件;

5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不 接受电话方式登记.

(二)登记时间: 2018年6月29日08:00-09:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:张艳峰 联系

电话:0632-3032007 传真:0632-3032007

(二)会议费用:参会股东交通费、食宿费用自理

(三)临时提案 请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第七次会议决议》 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2018-017 特此公告! 山东丰源生物质发电股份公司 董事会 2018年6月14日