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山东丰源生物质发电股份公司 公告编号: 2016-019

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4 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开和出席情况 山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十三次会议于

2016 年8月13 日上午

9 时在公司会议室召开.会议应到董事

5 名, 实到董事

5 名,会议通知于

8 月6日以书面形式通知各位董事.董事 长张井峰先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于制定的议案》 ,并提请股东大会审议;

议案内容: 《山东丰源生物质发电股份公司承诺管理制度》 . 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(二)审议通过《关于制定的议案》 ,并提请股东大会审议;

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4 议案内容: 《山东丰源生物质发电股份公司利润分配制度》 . 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(三)审议通过《关于制定的议案》 ,并提请股东大会审议;

议案内容: 《山东丰源生物质发电股份公司募集资金管理制度》 . 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(四)审议通过《关于修订的议案》 ,并提请股东大 会审议;

议案内容:为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的 规定,拟对公司章程进行修订,修订内容详见在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台披露的 《关于修改公司章程的公告》 【2016-023】 . 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(五)审议通过《关于修订公司管理制度的议案》 ,并提请股东 大会审议. 议案内容:为使公司治理更加完善和规范,根据相关法律、法规 和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订如下制度:

1、 《山东丰源生物质发电股份公司对外投资管理办法》

2、 《山东丰源生物质发电股份公司对外担保管理办法》 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号: 2016-019

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3、 《山东丰源生物质发电股份公司关联交易管理办法》

4、 《山东丰源生物质发电股份公司投资者关系管理办法》

5、 《山东丰源生物质发电股份公司股东大会议事规则》

6、 《山东丰源生物质发电股份公司董事会议事规则》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(六)审议通过《关于修订公司的议案》 . 议案内容: 《山东丰源生物质发电股份公司信息披露管理制度》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(七)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 ;

议案内容:拟聘任张艳峰女士为公司董事会秘书,任期自本次会 议通过之日起至本届董事会任职期满. 张艳峰个人简历:

1976 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级 会计师.2008 年2月至

2011 年9月任山东申丰水泥集团有限公司财 务副经理,2011 年10 月至

2013 年12 月任山东丰源中科生态科技有 限公司财务副经理,2014 年1月至

2014 年7月任山东丰源通达电力 有限公司中科生态分公司财务副经理.2014 年8月起任山东丰源生 物质发电股份公司财务总监、证券事务代表. 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号: 2016-019

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4 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

(八)审议通过《关于召开的议 案》 . 议案内容:拟定于2016年8月30日召开公司2016年第二次临时股 东大会,对提交股东大会审议事项进行审议. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件 山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十三次会议决议 山东丰源生物质发电股份公司 董事会 2016年8月15日