PDF《江苏金梧实业股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-021 证券代码:871765 证券简称:金梧股份 主办券商:新时代证券 江苏金梧实业股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于

2018 年8月18 日审议并通过: 任命欧阳海涛为公司董事, 任职期限

1 年,自股东大会审议通过之日起生效至第一 届董事会届满. 免去陈士府的董事职务的议案.自股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由何强主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事欧阳海涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象. 原董事陈士府持有公司股份

0 股,占公司股本 0.00%.

(三)任命/免职原因 因公司经营发展需要, 免去原董事陈士府同志职务,任命欧阳海涛为公司第一届董 事会董事,任期至第一届董事会届满为止.

(四)新任董监高人员履历 欧阳海涛,男,中国国籍,无境外居住权.出生于

1982 年8月,毕业于中国石油 公告编号:2018-021 大学工业设计专业,中共党员.其工作简历如下:

1、2005.08-2006.05 深圳市天狐广告有限公司 平面设计

2、2006.06-2007.08 深圳艺洋珠宝首饰有限公司 珠宝设计

3、2007.09-2010.11 广州利桦金属工业有限公司 珠宝设计

4、2010.11-2012.02 溧阳澄宇机械有限公司 生物质颗粒成套工程设计

5、2012.03-2012.08 福建东森新能源有限公司 生物质能源基地建设

6、2012.09-2015.07 溧阳齐发机械有限公司 生物质颗粒成套工程设计

7、2015.08-至今 江苏金梧实业股份有限公司 销售总监

二、任免对公司产生的影响 陈士府的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 任命欧阳海涛同志为董事后,公司董事会成员为

5 人,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定. 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免,能完善公司治理结构,提高公司规范管理水平,对公司的生产经营将产 生积极的影响.

三、备查文件 《江苏金梧实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 江苏金梧实业股份有限公司 董事会

2018 年8月18 日