PDF《上海集优机械股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 公告更换董事长及董事会提名委员会及战略委员会委员及主席及辞任监事长及建议委任监事更换董事长及董事会提名委员会及战略委员会委员及主席2015年10月10日,上海集优机械股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 收到王强先生因工作变动辞任本公司执行董事兼董事长职务的辞呈,其同时一并辞去董事会提名委员会和战略委员会委员及主席职务.王强先生的辞呈自送达董事会之日起生效. 王先生已确认彼於其任职期间与本公司董事会之间概无意见分歧,且并无有关彼之辞任而须知会本公司股东之其他事宜. 董事会谨此就王先生任职期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意. 同日,经董事会考虑及讨论,董事会已选举执行董事周志炎先生担任本公司董事长.董事会亦宣布,周志炎先生已获委任为第四届董事会提名委员会委员及主席,并获委任为第四届董事会战略委员会主席.同时,周志炎先生将不再担任副董事长职务. C

2 C 周志炎先生的任期自2015年10月10日起至下届董事会换届选举之日止. 周志炎先生之详细资料如下: 周志炎,52岁,高级会计师,现任本公司总经理.於2013年起获委任为本公司执行董事以及副董事长.周先生於1983年8月加入上海电气(集 团) 总公司(「电 气总公司」 ) ,於2005年9月加入本公司,自2005年9月至2007年10月,曾任本公司董事长兼执行董事.周先生於1999年至2000年出任电气总公司其中一个业务部门的财务总监;

2000年至2004 年,曾任电气总公司副总会计师;

2003年至2009年,主要担任上海电气实业有限公司总裁;

2004年至2013年,担任上海电气资产管理有限公司投资管理部部长、投资总监及财务总监.2009年至2013年,主要担任电气总公司海外事业部常务副部长及财务预算部部长;

周先生1988年毕业於上海工商学院财务会计专业,并於1992年获上海交通大学工商管理硕士学位. 辞任监事长及建议委任监事2015年10月10日,本公司监事会收到董鉴华先生因工作变动辞任本公司监事长及监事(非 职工代表) 的辞呈.董鉴华先生的辞呈将自本公司召开股东大会批准建议委任新监事之日起生效. 董先生已确认彼於在任期间与本公司监事会之间概无意见分歧,且并无有关彼之辞任而须知会本公司股东之其他事宜. 本公司谨此就董先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意. 经本公司监事会讨论,拟提名许建国先生为本公司监事候选人(非 职工代表) , 自本公司召开股东大会批准前述提名之日起生效.如许建国先生获股东大会审议通过,被委任为本公司监事(非 职工代表) 后,本公司监事会有意推选许建国先生为本公司监事长.载有(其 中包括) 建议委任许建国先生为公司监事之股东通函,将在召开下一次股东大会前连同召开股东大会之通告一并寄发予本公司股东. C

3 C 许建国先生之详细资料如下: 许建国,51岁,高级会计师,於2013年4月至今担任电气总公司财务预算部部长及上海电气集团财务有限责任公司董事,自2014年2 月起担任上海自动化仪表股份有限公司监事长.许先生於2009年12月至2013年 4月 担任电气总公司财务预算部副部长,并於2010年3月至2011年10月担任本公司董事.许先生在公司治理及监控等方面具有丰富的经验.自2008年8月至2009年12月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长.於2005年10月至2008年8月历任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理、上海力达重工制造有限公司财务总监.并於1984年7月至2005年9月先后在上海电缆厂和上海电气资产管理有限公司资产财务部工作.许先生於2004年毕业於中央党校函授学院,并於2013 年10月获香港中文大学EMPACC学位. 获正式委任为监事后,许建国先生将与本公司订立服务合约,自委任日期起直至本届监事会任期届满为止.根竟局菊鲁,许建国先生须於任期届满时重选. 除上文披露者外,许建国先生於过往三年概无於任何上市公司担任董事职务. 除上文披露者外,许建国先生与任何董事、高级管理人员或本公司主要股东或控股股东(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则「上 市规则」 ) 概无关连. 於本公告日期,许建国先生概无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益. 除上文披露者外,禄崴,概无任何其他事宜须知会本公司股东,亦并无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 承董事会命上海集优机械股份有限公司董事长周志炎中国上海二零一五年十月十日截至本公告日期,董事会包括执行董事周志炎先生、张建平先生、朱茜女士、孙伟先生及陈慧先生,以及独立非执行董事陈爱发先生、R鸿先生及李银先生.