编辑: 笔墨随风 2019-08-26
1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责 , 对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :00991) 公告 公告 公告 公告

2015 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会通过决议案 次临时股东大会通过决议案 次临时股东大会通过决议案 次临时股东大会通过决议案及更换董事 及更换董事 及更换董事 及更换董事 大唐国际发电股份有限公司( 「公司」或「本公司」 )於2015 年8月14 日(星期五)上午

9 时30 分在中华人民共和国( 「中国」 )北京市西城区金融大街乙

9 号金融街威斯汀大酒 店二层夏厅举行

2015 年第二次临时股东大会( 「临时股东大会」 ) .临时股东大会的召开符 合中国《公司法》和公司章程的要求. 於临时股东大会举行之日,有权於临时股东大会上对所有决议案投赞成票或反对票的本公 司已发行股份总数为 13,310,037,578 股( 「股份」 ) .出席临时股东大会或参与网络投票的本 公司股东或经授权的股东代理人,代表有表决权的股份数 9,076,363,268 股,占本公司已发 行股份总数约 68.19%.临时股东大会由公司董事会( 「董事会」 )副董事长吴静先生主持. 中国大唐集团公司及其联系人截止本次临时股东大会时的股份数合计 4,260,977,414 股,约 占公司有表决权的股份数 46.95%,须於并已於临时股东大会上就普通决议案第

1 项放弃投 票. 以下决议案於临时股东大会上以投票方式表决通过: 普通决议案 普通决议案 普通决议案 普通决议案 票数 票数 票数 票数 通过率 通过率 通过率 通过率 (%) 赞成 赞成 赞成 赞成 反对 反对 反对 反对 1. 审议并批准《关於为部分子公司提供 委托贷款的议案》 ―― ―― ―― (1) 为大唐内蒙古多伦煤化工有限 责任公司提供委托贷款 4,157,162,683 658,200,571 86.33124 (2) 为内蒙古大唐国际锡林浩特矿 业有限公司提供委托贷款 4,157,162,683 658,200,571 86.33124 2. 审议并批准《调整公司独立董事的议 案》 ―― ―― ―― (1) 罗仲伟先生出任公司第八届董事 会独立非执行董事 (附注 4) 9,076,196,168 163,200 99.99820 (2) 刘核上壬鋈喂镜诎私於 9,076,199,168 160,200 99.99824

2 会独立非执行董事 (附注 4) (3) 姜付秀先生出任公司第八届董事 会独立非执行董事 (附注 4) 9,074,987,209 1,372,159 99.98488 (4) 董贺义先生卸任公司第八届董事 会独立非执行董事(附注 4) 9,076,334,168 25,200 99.99972 (5) 叶延生先生卸任公司第八届董事 会独立非执行董事(附注 4) 9,076,334,168 25,200 99.99972 (6) 赵洁女士卸任公司第八届董事会 独立非执行董事(附注 4) 9,076,334,168 25,200 99.99972 附注: 1. 除非文义另有所指,於本公告中所使用的词汇与本公司日期为

2015 年6月29 日的

2015 年第二次临时 股东大会通知的定义相同. 2. 本公司之 H 股股票过户登记处香港中央证券登记有限公司担任临时股东大会所有决议案的点票监票员. 3. 除本文所披露者外,概无任何有权出席临时股东大会之本公司股东须於临时股东大会上就决议案投反对 票.概无任何股东有权出席临时股东大会但须根愀劢灰准敖崴阌邢薰( 「香港交易所」 )证券上市 规则第 13.40 条所载放弃表决赞成决议案. 4. 董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士因工作调整原因卸任本公司独立非执行董事,自2015 年8月14 日 生效.董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士确认,其与董事会并无任何意见分歧;

就其卸任本公司董事 一事,并无其他事宜须知会上海证券交易所及香港交易所及本公司股东. 罗仲伟先生履历: 罗仲伟 罗仲伟 罗仲伟 罗仲伟,现年59岁,经济学博士.现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国社会科学院研究生 院教授、博士生导师,中国社会科学院创新工程项目首席研究员,兼任中国社会科学院中小企业研究中 心主任,全国人大「中小企业促进法「修法顾问,中国投资协会投资谘询委员会理事,中国企业联合会 管理现代化工作委员会委员,中共中央组织部「西部之光」学者导师.罗先生曾任浙江中国小商品城集 团股份有限公司及四川浪莎控股股份有限公司独立董事.罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、 中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作.在企业发展战略规划、企业管理等方面拥 有丰富的经验. 刘核上壬睦: 刘核 刘核 刘核 刘核,现年47岁,复旦大学理学学士、理学硕士、经济学博士.现任亨得利控股有限公司首席经济学 家兼复旦大学证券研究所副所长.刘先生曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事, 中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助 理,上海社科院经济景气研究中心主任、研究员(教授) 、博士生导师,亨得利控股有限公司、上海集优 机械股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、长安基金管理有限公司独立董事.曾获上海「曙光学 者」称号、 「张仲礼学术奖」 、上海市哲学社会科学成果奖.刘先生长期从事经济学领域研究工作,在经 济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验.刘先生现任上海新华传媒股份有限公司 (证券代码:600825) 、 上海紫江企业集团股份有限公司(证券代码:600210) 、长安信托有限公司独立董事. 姜付秀先生履历:

3 姜付秀 姜付秀 姜付秀 姜付秀,现年46岁,经济学博士、管理学(会计学)博士后,现任中国人民大学商学院财务与金融系主 任、教授、博士生导师.2010年教育部新世纪优秀人才支持计划入选者.主持国家自然科学基金重点项 目和面上项目多项,在国内外学术期刊发表论文数十篇.曾为多家国内大型企业、上市公司做财务发展 战略规划、改制方案、薪酬激励等谘询工作.姜先生长期从事经济领域研究工作,在公司治理、财务管 理等方面拥有丰富的经验.姜先生现任烟台龙源电力技术股份有限公司(证券代码300105) 、北京众信国 际旅行社股份有限公司(证券代码:002707) 、朗姿股份有限公司(证券代码:002612) 、山东齐星铁塔 科技股份有限公司(证券代码:002359)四家上市公司独立董事. 上述董事的任期自

2015 年8月14 日起至第八届董事会任期结束之日止(即2016 年6月30 日) .每位董事 将会享有公司於

2013 年第三次临时股东大会审议通过的第八届董事会董事津贴标准所列相应的独立董事津 贴,即每年津贴人民币

10 万元(税后) .於本公告刊发日期,罗仲伟先生、刘核上壬⒔缎阆壬揿侗 公司股份中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定的任何权益,且不曾遭受任何法定或监管机构的公开制裁. 除上文所披露者外,罗仲伟先生、刘核上壬⒔缎阆壬豆瓴⑽揿度魏喂谏鲜泄镜H稳魏味 事职位,且与本公司的董事、高级管理层、主要或控股股东(定义见上市规则)并无任何关连.除上文所披 露者外,本公司暂无其他有关委任罗仲伟先生、刘核上壬⒔缎阆壬泄氐氖乱诵胫峁啥跋愀哿 所,并概无任何其他事宜需根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 除上文所披露者外,上述董事於过往三年并无於任何公众上市公司担任任何董事职位,且与本公司的董事、 高级管理层、主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司( 「联交所」 )证券上市规则( 「上市规则」 ) ) 并 无任何关连.除上文所披露者外,本公司暂无其他有关委任上述董事有关的事宜须知会股东及联交所, 并概无任何其他事宜需根鲜泄嬖虻 13.51(2) (h)至(v)条予以披露. 承董事会命 周刚 周刚 周刚 周刚 董事会秘书 中国,北京,2015 年8月14 日 於本公告日,公司董事为: 陈进行、胡绳木、吴静、梁永磐、周刚、曹欣、蔡树文、刘海峡、关天罡、杨文春、 姜国华*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* * 独立非执行董事

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