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2015 年第一次临时股东大会文件 二一五年六月九日 目录

一、公司

2015 年第一次临时股东大会注意事项.

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二、公司

2015 年第一次临时股东大会议程.2

三、关于公司董事会换届选举的议案.3

四、关于公司监事会换届选举的议案.6 上海机电股份有限公司

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1 上海机电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本注意事项.

1、本公司认真执行《公司法》 、本公司《公司章程》等法律法规,认真做好 召开股东大会的各项工作.

2、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责.

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会主持人许可 后,按登记的先后顺序依次上台发言.登记发言的人数一般以十人为限,超过十 人时安排持股数多的前十位股东发言.每一位股东发言不超过两次,每次发言不 超过三分钟.在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

6、 本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决. 大会的普通决议由 出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;

大会的特别决议由出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

大会的关联交易关联方股东回避 表决;

选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制.股东每一股份享有一票表 决权.

7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序. 上海机电股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会议程 主持人 陈鸿 董事长 序号 内容1宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

3 关于公司董事会换届选举的议案

4 关于公司监事会换届选举的议案

5 集中回答股东提问

6 对会议报告和议案现场投票表决

7 上传现场投票结果,与网络投票合并统计后宣布表决结果

8 宣读法律意见书

9 宣布会议闭幕 上海机电股份有限公司

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3 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东: 根据《公司法》和本公司章程对董事会任期的有关规定,本公司 每届董事会的任期为三年,第七届董事会于

2015 年5月22 日任期届 满,公司

2015 年第一次临时股东大会将进行董事会换届选举,产生 本公司第八届董事会. 现由上海电气集团股份有限公司推荐,并广泛征求了各方意见, 经董事会审核,提议陈鸿先生、范秉勋先生、王心平先生、朱茜女士、 袁建平先生、张艳女士为公司第八届董事会董事候选人. 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》精神,推选郑肇芳女士、张纯女士、余颖先生为公司第八届董事 会独立董事候选人. 在公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过后,将产生公司第 八届董事会. 此次,王方华先生独立董事任期已满,将不再担任下一届董事会 独立董事.王方华先生在任职期间勤勉尽责,对公司的战略发展提出 了许多建设性的专业意见,对公司治理结构的完善以及日常经营提供 了宝贵的建议和行之有效的监督,董事会在此表示感谢! 以上议案请各位股东审议. 上海机电股份有限公司

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4 第八届董事会董事候选人简历 陈鸿先生:1954 年出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海仪表电子进 出口公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电(集团)有限公司 副总裁,上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理,上海机电股份有限公司 副董事长、总经理.现任上海电气集团股份有限公司首席投资官,上海机电股份 有限公司董事长. 范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海长城电梯厂副 厂长、党委书记,上海三菱电梯有限公司总裁.现任上海机电股份有限公司副董 事长,上海三菱电梯有限公司董事长. 王心平先生:

1954 年出生, 高级工商管理硕士. 曾任上海联合开利公司董事、 副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海机电股份有限 公司常务副总经理.现任上海机电股份有限公司董事、总经理. 朱茜女士:1964 年出生,大学学历,高级会计师.曾任上海电气(集团)总 公司预算处处长,上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长,上海电 气(集团)总公司财务预算部副部长, 上海电气集团股份有限公司资产财务部部长. 现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任,上海机电股份有限公司董事. 袁建平先生:1960 年出生,大专学历,工程师.曾任上海第三

(四)机床厂厂 长, 上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、 上海重型机床厂厂长, 上海电气机床集团副总裁.现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长, 上海机电股份有限公司董事. 张艳女士:1975 年出生,高级工商管理硕士.曾任上海电气企业发展有限公 司综合办公室副主任, 上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、 副部长, 上海电气(集团)总公司财务预算部副部长.现任上海电气集团股份有限公司董 事会秘书室副主任,上海机电股份有限公司董事. 郑肇芳女士:1951 年出生,大学学历,一级高级法官.曾任上海市卢湾区法 院副院长,上海市中级人民法院副院长,上海市第一中级人民法院副院长,上海 海事法院党组书记、院长,上海市高级人民法院副院长.现任上海机电股份有限 公司独立董事. 上海机电股份有限公司

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5 张纯女士:1963 年出生,博士,会计学专业教授,注册资产评估师,注册房 地产估价师.曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员.现任上海财经大 学会计学院教授、博士生导师.现任上海机电股份有限公司独立董事. 余颖先生:1971 年出生,博士,管理学专业副教授.曾任亚商咨询研发中心 主任.现任上海交通大学安泰经济管理学院副教授. 上海机电股份有限公司

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6 关于公司监事会换届选举的议案 各位股东: 根据《公司法》和本公司章程对监事会任期的有关规定,本公司 每届监事会的任期为三年,第七届监事会于

2015 年5月22 日任期届 满,公司

2015 年第一次临时股东大会将进行监事会换届选举,产生 本公司第八届监事会. 现由控股股东上海电气集团股份有限公司推荐,并广泛征求了各 方意见,经监事会审核,提议胡康先生、范幼林先生为公司第八届监 事会监事候选人,并提请公司

2015 年第一次临时股东大会审议表决. 此次,管正康先生监事届满离任,管正康先生在任职期间勤勉尽 责,对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有 效的监督,监事会在此表示感谢! 以上议案请各位股东审议. 上海机电股份有限公司

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7 第八届监事会监事候选人简历 胡康先生:1963 年出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海振华轴承总 厂厂长,上海轴承(集团)有限公司副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助 理,上海上菱电器股份有限公司总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总 经理,上海集优机械股份有限公司总经理,上海电气集团股份有限公司审计稽察 室主任、总裁助理兼资产财务部部长,上海机电股份有限公司董事.现任上海电 气集团股份有限公司首席财务官,上海机电股份有限公司监事长. 范幼林先生:1957 年出生,研究生,教授级高工.曾任上海自动化仪表股份 有限公司总经理,上海电气(集团)总公司经济运行部部长、中央研究院副院长. 现任上海电气(集团)总公司副总经济师、上海电气质量监督中心主任.