PDF《福建闽东电力股份有限公司 关于投资设立宁德闽投海上风电有...》

6、组织机构 (1)公司设立董事会.董事会由

5 名董事组成,其中,甲方推 荐3名、乙方推荐

1 名,由股东会选举产生;

职工董事

1 名,由甲方 推荐,并由职工代表大会选举产生. 董事会设董事长

1 人,董事长由甲方推荐的董事担任,由董事会 选举产生. 董事会、董事长、董事的职权以及董事会的议事规则在公司章程 中规定. (2)公司设立监事会.监事会由

3 名监事组成,其中甲方、乙 方各推荐

1 名,由股东会选举产生,职工监事

1 名,由甲方推荐,职 工代表大会选举产生.设监事会主席

1 名,由乙方推荐的监事担任, 监事会选举产生. (3)公司设总经理

1 名,副总经理 2-3 名.总经理由甲方推荐, 甲方推荐副总经理 1-2 名,乙方推荐副总经理

1 名,财务负责人由甲 方推荐.有关总经理的职权等事宜在公司章程中规定.今后将视公司 建设生产经营实际需要可增设相关高级管理人员.

7、公司利润分配 公司的税后利润按照年度为周期进行分配,分配当年税后利润 时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.公司法定公积金 累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取.公司的 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公 积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 在有可分配利润年份和现金流许可情况下,公司弥补亏损和提取 公积金后所余税后利润,应按不低于可分配利润的百分之五十进行分 红,按照股东实缴出资比例分配,并由公司股东会履行相关程序. 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

8、协议的生效、变更与终止 (1)本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字并加盖各方 公章之日起生效. (2)对本协议的修改、修正、变更等 ,必须经各方协商一致, 并经各方的法定代表人或其授权代表签署书面协议并加盖各方公章 后方为有效. (3)本协议经各方协商一致可以终止.

9、违约责任 (1)本协议任何一方如未按本协议规定按时、足额缴付应缴注 册资本金, 违约一方应承担违约责任, 包括承担由此造成的经济损失. 违约方自违约之日起每延期一天按违约金额的千分之一向履约方支 付违约金;

延期超过

60 个日历日,违约方除应继续支付违约金外, 其未按时缴纳注册资本金所代表的出资权归履约方处分,履约方可决 定是否接收该出资权或引入新投资方,也可要求违约方继续履行出资 义务,违约方无权提出异议或表示反对意见,且必须配合履约方作出 相应股东会决议及其它必要文件,同时股东各方按实际到资的比例调 整各自在注册资本中的出资比例,并办理工商变更登记. 违约方应支付的违约金计算至其应缴付而未缴付的注册资本金 按上述规定被足额缴付之日止. (2)除(1)款约定,本协议一方违反本协议约定的其他义务的, 违约方应赔偿由于其违约给守约方造成的经济损失. (3)任何一方因违反本合同的规定而应承担的违约责任,不因 本合同的终止而免除.

五、交易的定价政策及定价依据 本次共同投资设立项目公司,投资各方均以现金形式出资.

六、交易目的和对公司的影响

(一)交易的目的 根据国家能源局已批复的宁德霞浦海上风电项目,规划场址位于 霞浦东冲半岛以东海域,总面积约 265.5 平方公里,规划总装机容量