PDF《双良节能系统股份有限公司 五届董事会2015年第五次临时会...》

双良节能五届董事会

2015 年第五次临时会议文件 决议公告 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2015-58 债券代码:122204 债券简称:12 双良节 双良节能系统股份有限公司 五届董事会2015年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 公司于

2015 年8月10 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届 董事会

2015 年第五次临时会议的通知, 会议于

2015 年8月20 日在江阴国际大酒店 会议室召开,会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议.会议由董事长缪志强先 生主持.会议审议通过了如下议案: (1)审议公司《关于选举公司副董事长的议案》 ;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 经董事推荐,现选举缪文彬先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董 事会届满之日止. (2)审议公司《关于审计委员会委员的议案》 ;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 选举缪文彬先生担任公司审计委员会委员,任期至本届董事会届满之日止. (3) 审议公司 《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司向北京中创 融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案》 ;

表决结果:同意:5 票,反对:0 票,弃权:0 票 以上议案为关联交易,关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方 先生. 为优化公司资产负债结构,盘活公司现有资产.公司拟将控股子公司呼伦贝尔 双良能源系统有限公司(以下简称"呼伦贝尔公司")和兰州新区双良热力有限公司 (以下简称"兰州公司")的部分或全部资产向公司关联方北京中创融资租赁有限公 司(以下简称"中创租赁")申请办理售后回租融资租赁业务,由于该融资租赁事项 前期工作量较大,签署日期不确定,为尽早实施该事项回笼资金,特提请股东会授 权董事会全权办理控股子公司融资租赁事宜,授权期限

12 个月.待融资租赁合同正 式签署,合同详情公司将另行公告.具体授权事项如下: 1) 、呼伦贝尔公司融资租赁合同金额不超过 40,000 万元人民币;

兰州公司融资 租赁合同金额不超过 30,000 万元人民币;

2) 、融资租赁合同定价以市场价格为定价依据,同时北京中创融资租赁有限公 司承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格;

3) 、与中创租赁签署融资租赁相关的所有文件,包括但不限于融资租赁合同. (4)审议公司《关于召开

2015 年第二次临时股东大会的议案》 ;

双良节能五届董事会

2015 年第五次临时会议文件 决议公告 表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 特此公告. 双良节能系统股份有限公司

2015 年8月21 日