PDF《中国船舶工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

8、 议案名称: 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股774,432,969 99.9948 19,107 0.0025 21,200 0.0027

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 《公司

2018 年度董 事会报告》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

2 《公司

2018 年度监 事会报告》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

3 《公司

2018 年度财 务决算报告》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

4 《关于公司

2018 年 度利润分配的议案》 44,198,106 99.9100 18,607 0.0421 21,200 0.0479

5 《公司

2019 年度日 常关联交易相关情况 的议案》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

6 《关于授权公司所属 企业

2019 年度拟提 供担保及其额度的框 架议案》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

7 《关于公司本部及所 属企业

2019 年度委 托中船财务有限责任 公司开展资金管理业 务的议案》 44,197,006 99.9075 19,707 0.0445 21,200 0.0480

8 《关于增补公司第七 届董事会独立董事的 议案》 44,197,606 99.9089 19,107 0.0432 21,200 0.0479

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次表决议案均为 一般议案 ,需出席会议并有权行使表决的股东(或其 代理人)所持表决权的二分之一以上通过即合法有效;

其中第

5、7 项议案所涉 事宜构成关联交易, 公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中 船投资发展有限公司为关联股东,应回避表决.

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所 律师:黄颢律师、汪黛律师

2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、 召开程序符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 中国船舶工业股份有限公司

2019 年4月19 日 ........