PDF《中国船舶工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议...》

1 证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2016-25 中国船舶工业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年8月11 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路

9 号中国船舶大厦会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 750,926,449

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 54.4892

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集, 孙云飞董事主持,采取现场投票及网络投票方式召 开并表决.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定.

2

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

13 人,出席

5 人,董强董事长、吴强董事、吴永杰董事、南大 庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事、韩方明董事因公务原因未能出 席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

2 人,钟坚监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务 原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《关于修改相关条款的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股750,917,549 99.9988 8,900 0.0012

0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选 2.01 关于选举王琦 先生为公司第 六届董事会董 事的议案 750,916,451 99.9986 是2.02 关于选举王永 750,915,951 99.9986 是3良先生为公司 第六届董事会 董事的议案

3、 《关于增补公司第六届监事会监事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否当选 3.01 关于选举陈志 立先生为公司 第六届监事会 监事的议案 750,877,430 99.9934 是3.02 关于选举彭卫 华先生为公司 第六届监事会 监事的议案 750,877,930 99.9935 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数比例 (%)

1 《关于修改相关条 款的议案》 45,556,883 99.9804 8,900 0.0196

0 0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次表决议案共三个议案,其中《关于修改相关条款的议案》为 "特别议案" ,获得出席本次会议并有权行使表决的股东(或其代理人)所持表 决权的三分之二以上通过;

其余两个议案为普通议案,根据规定以累积投票方式 表决,候选人均当选.

三、 律师见证情况

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1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海融孚律师事务所 律师:叶家平、杨维江