PDF《大亚圣象家居股份有限公司 关于全资子公司关联交易事项的公...》

1 证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2019―017 大亚圣象家居股份有限公司 关于全资子公司关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称 圣象集团 )向福建居怡 竹木业有限公司 (以下简称 福建居怡 ) 采购多层实木复合地板用于日常销售.

2、公司实际控制人中的陈建军先生曾于

2018 年7月5日起至

2018 年10 月11 日担任福建居怡的董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定,福建居怡在陈建军先生任职期间为公司的关联方,其卸任后的

12 个月内 仍被视为公司的关联方. 上述期间圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板的交 易事项构成关联交易.

3、2019 年年初至披露日,圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板合计 关联交易金额为 2,289 万元, 预计

2019 年1-10 月发生交易金额不超过 25,000 万元.

4、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了 上述关于全资子公司关联交易事项的议案. 对本次关联交易事项进行审议和表决 时,获6票同意、0票反对、0票弃权.独立董事出具了同意将议案提交董事会审 议的事前认可意见书和独立意见.

5、本次关联交易需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

1、基本情况 公司名称:福建居怡竹木业有限公司 注册地址:建瓯市中国笋竹城工业区 D

10、D

11、D13 地块

2 企业性质:有限责任公司 法定代表人:郭学婢 注册资本:5,000 万元人民币 成立日期:2010 年10 月9日统一社会信用代码:91350783561687674Q 主营业务:竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工;

聚氯乙烯地 板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料(不含危险化学品) 加工、销售;

竹木料经营,自营产品进出口业务(不含进口分销业务). 主要股东: 福建华宇集团有限公司持股 51%, 圣象集团有限公司持股 29%, Home Legend LLC 持股 20%;

实际控制人为郭学婢. 2018年度,该公司实现营业收入28,862万元,净利润1,849万元,截止2018 年12月31日,该公司总资产19,509万元,净资产6,285万元(未经审计).

2、构成何种具体关联关系的说明 公司实际控制人中的陈建军先生在

2018 年7月5日至

2018 年10 月11 日期 间担任福建居怡的董事, 构成 《深圳证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第

(三) 款规定的关联关系情形.

3、福建居怡不属于失信被执行人.

三、关联交易标的基本情况 公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售, 交 易价格公允,圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款.

四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据 圣象集团有限公司(甲方)与福建居怡竹木业有限公司(乙方)签署的《产 品采购框架协议》

1、甲方日常销售所需的部分多层实木复合地板由乙方负责提供,乙方对甲方 所需的以上产品保证及时供应.

2、 乙方保证所供应的产品价格不高于同期市场平均价格, 并适当予以优惠, 甲方有权对此予以监督.