PDF《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

1 证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2019-050 中国船舶重工集团动力股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路

69 号北京世纪金源大饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,127,919,946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 65.7194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,董事、总经理刘宝生先生主持会议,会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决. 会议召开及表决方式符合 《公司法》

2 和《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

6 人,董事何纪武、桂文彬、张元杰因工作原因无 法出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

1 人,监事黄彪、沈余生、曹明江、刘藏会因工作 原因无法出席本次会议;

3、公司总经理刘宝生,副总经理、财务总监韩军先生,副总经理、董事会秘书 王善君先生出席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,910,646 99.9991

0 0.0000 9,300 0.0009

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

3 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,910,646 99.9991

0 0.0000 9,300 0.0009

3、 议案名称:公司

2018 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,910,646 99.9991

0 0.0000 9,300 0.0009

4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,910,646 99.9991

0 0.0000 9,300 0.0009

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

4 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,842,646 99.9931 68,000 0.0060 9,300 0.0009

6、 议案名称:公司

2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,127,910,646 99.9991

0 0.0000 9,300 0.0009 7.

00、议案名称:公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计关联交 易预计情况的议案 7.

01、议案名称:公司

2018 年度日常关联交易执行情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股26,800,257 91.4224 2,505,179 8.5458 9,300 0.0318 7.