PDF《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司》

1 证券代码:300527 证券简称:中国应急 公告编号:2019-038 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示

1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与 度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票.中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东.

一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:00. 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为

2019 年5月16 日下午 15:00 至2019 年5月17 日下 午15:00 期间的任意时间. 3.会议召开地点:公司

512 会议室 4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长余皓先生 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定.

二、会议的出席情况

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1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

12 人,代表股份 595,426,653 股,占上市公司总 股份的 68.0874%. 其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 414,687,191 股,占上市公司总股 份的 47.4198%. 通过网络投票的股东

8 人,代表股份 180,739,462 股,占上市公司总股份的 20.6677%.

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

10 人,代表股份 57,164,136 股,占上市公司总股 份的 6.5368%. 其中:通过现场投票的股东

3 人,代表股份 188,530 股,占上市公司总股份 的0.0216%. 通过网络投票的股东

7 人,代表股份 56,975,606 股,占上市公司总股份的 6.5152%.

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准.

4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议.

三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表 决结果如下: 1.《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 . 总表决情况: 同意 595,425,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;

反对

945 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 57,163,191 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%;

反对

945 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认

3 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 本议案表决结果为通过. 2.《公司

2018 年度董事会工作报告》 . 总表决情况: 同意 595,425,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;