PDF《中国船舶重工股份有限公司董事会 提名委员会工作制度》

(五) 提名董事会下设各专门委员会(提名委员会委员和各专 业委员会主席除外)委员人选;

(六) 拟订总经理以及其他高级管理人员及关键后备人才的 中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议 培养计划;

(七) 董事会授权的其他事宜. 第十二条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权. 提 名委员会有权要求公司董事会、 总经理以及其他高级管理人员对提名 委员会的工作提供充分的支持,并对其提出的问题尽快做出回答.总 经理以及其他高级管理人员应支持提名委员会工作, 及时向提名委员 会提供为履行其职责所必需的信息. 第十三条 提名委员会召集人的主要职责权限如下:

(一) 召集、主持提名委员会会议;

(二) 督促、检查提名委员会会议决议的执行;

(三) 签署提名委员会重要文件;

(四) 定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作;

(五) 董事会授予的其他职权.

第四章 议事程序及议事规则 第十四条 工作小组负责做好提名委员会相关工作的前期准备 工作,提供公司有关方面的书面资料. 第十五条 提名委员会召开会议, 对工作小组提供的资料进行评 议,并将相关决议材料呈报董事会讨论. 第十六条 提名委员会会议根据需要及时召开, 并于会议召开前 五天通知全体委员;

经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会 议,并于会议召开前三天通知全体委员. 第十七条 提名委员会会议由召集人主持, 召集人不能出席时可 委托其他一名委员(独立董事)主持. 第十八条 会议通知应至少包括以下内容:

(一) 会议召开时间、地点;

(二) 会议期限;

(三) 会议需要讨论的议题;

(四) 会议联系人及联系方式;

中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议

(五) 会议通知的日期. 第十九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行;

每一名委员有一票表决权;

会议做出的决议,必须经全体委员 的过半数通过. 第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议, 也可以委托其他 委员代为出席会议并行使表决权. 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人 提交授权委托书,授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持 人. 第二十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包 括以下内容:

(一) 委托人姓名;

(二) 被委托人姓名;

(三) 代理委托事项;

(四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权) 以及未作具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;

(五) 授权委托的期限;

(六) 授权委托书签署日期. 第二十二条 提名委员会委员既不亲自出席会议,也未委托其他 委员代为出席会议的,视为未出席相关会议.委员连续两次不出席会 议的,视为不能适当履行职权,公司董事会可以撤销其委员职务. 第二十三条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决. 第二十四条 提名委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举 行.通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式. 第二十五条 提名委员会会议以书面议案的方式召开时,书面议 案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员,委员对议案进 行表决后,将原件寄回公司存档.如果签字同意的委员符合本工作制 度规定的人数,该议案即成为委员会决议. 中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议 第二十六条 提名委员会召开会议,必要时亦可邀请公司其他董 事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议.如有必要,提名委 员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付. 第二十七条 提名委员会会议应有会议记录,并在会后时形成呈 报董事会的会议纪要以及会议决议并向董事会呈报 (除非受法律或监 管限制所限而不能作此呈报外) .与会全体委员在会议纪要和决议上 签字.与会委员对会议决议持异议的,应在会议记录或会议纪要上予 以注明.会议记录由公司董事会秘书保存,在公司存续期间,保存期 不得少于十年. 第二十八条 会议记录应至少包括以下内容: