PDF《扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第一》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600213

600213 600213

600213 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :亚星客车 亚星客车 亚星客车 亚星客车 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :20

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2011 11

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23 3

3 3 扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 第第第第五 五五五届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第一 一一一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 扬州亚星客车股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第一次会议于

2011 年12 月30 日在公司会议室召开.公司董事

9 名,现有董事

9 名,会议应参加表决董 事9名,实际参加表决董事

9 名.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议合法有效.会议由董事金长山先生主持,根据各位董事的表决结果, 审议通过以下决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于 关于 关于 关于选举公司董事长 选举公司董事长 选举公司董事长 选举公司董事长、 、 、 、副董事长的议 副董事长的议 副董事长的议 副董事长的议案 案案案》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 选举金长山先生为公司第五届董事会董事长. 选举钱栋先生为公司第五届董事会副董事长. 二二二

二、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于 关于 关于 关于聘任公司高级管理人员 聘任公司高级管理人员 聘任公司高级管理人员 聘任公司高级管理人员的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 根据董事长提名,聘任金长山先生为公司 CEO、吴永松先生为公司执行总经理. 根据公司 CEO 提名,聘任徐粉云先生、李跃平先生、陈建华先生、陆云龙先生 为公司副总经理. 根据董事长提名,聘任刘竹金先生为公司董事会秘书. 根据公司 CEO 提名,聘任沈明女士为公司财务总监. 三三三

三、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于修订 关于修订 关于修订 关于修订的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 《董事会战略委员会工作细则》中原: 第三条 战略委员会由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事.

2 修改为: 第三条 战略委员会由七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事. 四四四