PDF《扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第一》

四、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于 关于 关于 关于选举公司董事会专门委员会委员 选举公司董事会专门委员会委员 选举公司董事会专门委员会委员 选举公司董事会专门委员会委员的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

1、董事会战略委员会委员:由七人组成.主任委员(召集人) :金长山先生.委员:李百成先生、钱栋先生、吴永松先生、徐粉云先生、李学勤先生、佘振清先生.

2、董事会审计委员会委员:由三人组成.主任委员(召集人) :陈留平先生.委员:于晖先生、李学勤先生.

3、董事会提名委员会委员:由三人组成.主任委员(召集人) :于晖先生.委员: 陈留平先生、金长山先生.

4、董事会薪酬与考核委员会委员:由五人组成.主任委员(召集人) :佘振清先 生.委员:陈留平先生、于晖先生、李百成先生、钱栋先生. 五五五

五、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《内幕信息 内幕信息 内幕信息 内幕信息知情人管理制度 知情人管理制度 知情人管理制度 知情人管理制度( ( ( (2011 年修订 年修订 年修订 年修订) ) ) ) 》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六六六

六、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于公司董事 关于公司董事 关于公司董事 关于公司董事、 、 、 、监事薪酬的预案 监事薪酬的预案 监事薪酬的预案 监事薪酬的预案》 》 》 》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 在公司、公司控股股东及其直属公司担任职务的董事、监事,不领取董事、监事 薪酬;

其余董事(含独立董事) 、监事的薪酬为

5 万元/年(税前) ,按月发放. 本预案将形成议案,提交股东大会审议. 特此公告. 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二O一一年十二月三十日

3 附附附附: : : :简历 简历 简历 简历 金长山:男,1965 年4月出生,研究生学历.历任扬州宝军无线电厂厂长;

扬州 市电子工业局副局长兼扬州宝军无线电厂厂长;

中电科技扬州宝军电子有限公司副董 事长、总经理;

扬州机电资产经营管理有限责任公司副总经理;

江苏亚星汽车集团有 限公司副董事长、总经理,扬州盛达特种车有限公司董事长,扬州柴油机有限责任公 司董事长,扬州亚星商用车有限公司董事,本公司董事;

江苏亚星汽车集团有限公司 董事长、总经理、党委书记,扬州柴油机有限责任公司董事长,扬州盛达特种车有限 公司董事长,扬州亚星商用车有限公司董事,本公司董事长;

潍柴(扬州)亚星汽车 有限公司董事长、党委书记,江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记,潍柴动 力扬州柴油机有限责任公司副董事长,扬州盛达特种车有限公司董事长,扬州亚星商 用车有限公司董事,本公司董事长、CEO.现任潍柴(扬州)亚星汽车有限公司董事长、 党委书记,江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记,潍柴动力扬州柴油机有限 责任公司副董事长,扬州盛达特种车有限公司董事长,扬州亚星商用车有限公司董事, 本公司董事长、CEO. 钱栋:男,1964 年10 出生,大学本科.历任本公司董事、副总经理、总经理、常 务副总裁;

江苏亚星汽车集团有限公司副总经理;