PDF《深圳市优博讯科技股份有限公司》

1 证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2019-068 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月31日召开 第三届董事会第十一次会议,会议决定于2019年6月17日15:00召开公司2019年 第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决 议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》召集.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2019 年6月17 日(星期一)15:00. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年6月17 日上午 9:30―11:

30、下午 13:00―15:00;

通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:

2019 年6月16 日下午 15:00 至2019 年6月17 日下午 15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

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6、会议的股权登记日:2019 年6月10 日(星期一).

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会股权登记日为

2019 年6月10 日(星期一),凡于

2019 年6月10 日(星期一)下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东.(《授权委托书》详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他人员.

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼 深圳市优博讯科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项 1. 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易条件的议案》 2. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 2.1 本次交易方案概述 2.2 标的资产的评估及定价情况 2.3 发行股份购买资产 2.3.1 发行股份的种类和面值 2.3.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.3.3 发行股份数量 2.3.4 股份锁定安排 2.3.5 利润承诺及补偿 2.3.6 业绩奖励 2.4 募集配套资金的相关安排 2.4.1 发行股份的种类和面值 2.4.2 发行对象和发行方式

3 2.4.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.4.4 发行股份数量 2.4.5 募集配套资金发行股份锁定期 2.4.6 募集资金用途 3. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案调整不构成重组方案重大调整的议案》 4.《关于 〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 5.《关于公司与交易对方签订附条件生效的的议案》 6.《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的的议案》 7.《关于公司与陈建辉、建环创享、君度尚左签订的议案》 8.《关于公司与博通思创签订附条件生效的的议案》 9. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》 10.《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 13.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案》 14.《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 15.《关于本次交易不构成第十三条规定 的重组上市的议案》 16.《关于本次交易符合 第四条规定的议案》