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2018 年年度报告全文

1 四川升达林业产业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 四川升达林业产业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司负责人单洋、主管会计工作负责人单洋及会计机构负责人(会计主管人员)单洋声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 李玉周 独立董事 年度报告的信息内容有遗漏和错误,无法发 表意见 黄雅虹 独立董事 年度报告的信息内容有遗漏和错误,无法发 表意见 王良成 独立董事 年度报告的信息内容有遗漏和错误,无法发 表意见 声明 王良成先生、黄雅虹女士、李玉周先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,并说明理由,请投资者特别 关注. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄雅虹 独立董事 出差 王良成 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:

1、公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人江昌政在公司任职期间未经董事会、股东大会审议 同意,以公司名义代控股股东升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保,且未履行及时披露义务, 表明公司控股股东及实际控制人凌驾于公司内部控制之上,公司在印章管理、内部信息与沟通的控制、内 部监督控制等方面存在重大缺陷.公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作.

2、公司重要子公司陕西公司,由少数股东陕西绿源委派的管理团队(以下简称陕西公司经营层)进 行经营,陕西公司经营层在报告期内涉嫌通过延长经销商信用期,签订无商业实质合同转移资金等方式损 害上市公司利益,表明公司对子公司管理方面存在重大缺陷.公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷 四川升达林业产业股份有限公司

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3 的内部控制的整改工作.

3、公司的募集资金被违规使用且未及时履行披露义务,表明公司对募集资金管理和使用、内部信息 与沟通的控制方面存在重大缺陷.公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作. 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使公司内部控 制失去这一功能. 公司管理层已识别上述重大缺陷,并将其包含在内部控制自我评价报告中,并在所有重大方面得到公 允反映. 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示:

1、公司在

2019 年可能面临政策风险、市场风险、资产减值的风险、财务风险、债务逾期风险、法 律诉讼风险等.

2、公司股票将被暂停上市的风险.由于公司

2018 年度审计报告被会计师事务所出具无法表示意见, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第四条的规定,公司股票将被实行退市风险警示,若相关因 素未能及时消除,公司将面临暂停上市及退市的风险. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: