PDF《SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 中国重汽(香港)有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:3808) 本公司董事会、执行委员会、薪酬委员会以及战略及投资委员会成员变动本公司秘书辞任、委任董事会秘书及授权代表变动中国重汽 (香港) 有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司为 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布: (a) 由於中国上级政府工作调动,王伯芝先生 ( 「王先生」 ) 已辞去董事长、执行董 事、本公司执行委员会 ( 「执行委员会」 ) 主席及本公司战略及投资委员会 ( 「战略 及投资委员会」 ) 主席职务;

(b) 由於中国上级政府工作调动,童金根先生 ( 「童先生」 ) 已辞去执行董事、执行委 员会成员、本公司薪酬委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 成员、本公司秘书,以及根 港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第3.05 条所界定之本公司授 权代表 ( 「授权代表」 ) 职务;

及(c) 由於工作变动,孔祥泉先生 ( 「孔先生」 ) 已辞去执行董事、执行委员会成员及本 集团财务总监职务, 全部均自

2018 年10 月30 日起生效. C

2 C 王先生、童先生与孔先生各自均已确认,彼与董事会并无意见分歧,且并无有关彼 辞任之事宜须提呈本公司股东垂注. 董事会谨此向王先生、童先生与孔先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心感谢, 并致以最崇高之敬意. 董事会欣然进一步宣布: (a) 本公司现任总裁、执行董事、执行委员会成员以及战略及投资委员会成员蔡东 先生 ( 「蔡先生」 ) 已获委任为董事长、执行委员会主席以及战略及投资委员会主 席;

(b) 万春玲女士 ( 「万女士」 ) 已获委任为执行董事、执行委员会成员及本集团财务总 监;

(c) 戴立新先生 ( 「戴先生」 ) 已获委任为执行董事、本公司副总裁、执行委员会成 员、董事会秘书 ( 「董事会秘书」 ) 以及授权代表;

(d) J?rg Mommertz 先生 ( 「Mommertz 先生」 ) 已获委任为执行董事、执行委员会成 员以及战略及投资委员会成员;

及(e) 江奎先生 ( 「江先生」 ) 已获委任为非执行董事, 全部均自

2018 年10 月30 日起生效. C

3 C 蔡先生、万女士、戴先生、Mommertz 先生及江先生各自的履历详情载列如下: 蔡先生,55 岁,自2007 年2月12 日起担任本公司总裁兼执行董事.此外,蔡先生 也是本公司若干附属公司的董事.蔡先生为研究员级高级工程师.蔡先生持有中国 江苏工学院工学学士学位及中国南开大学行政人员工商管理硕士学位.蔡先生现任 中国汽车工业协会副会长、中国国际商会副会长.蔡先生於

2006 年4月获得中国企 业联合会、中国企业家协会和中国企业管理科学基金会联合颁授的 「全国优秀企业 家」 称号,於2013 年2月获济南市科学技术最高奖.蔡先生於

1983 年加盟济南汽车 制造总厂,领导研发、生产及市场推广工作.蔡先生曾任本公司控股股东中国重型 汽车集团有限公司 ( 「中国重汽」 ) 技术中心主任.於2001 年至