PDF《湖南天润化工发展股份有限公司》

湖南天润化工发展股份有限公司 二六年年度报告 湖南天润化工发展股份有限公司董事会 二七年三月二十六日

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议. 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司董事长李庆国先生、 财务负责人张作良先生及会计机构负责人 余俊玲女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

3 目录

一、公司基本情况介绍.4

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动及股东情况.8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

五、公司治理结构.17

六、股东大会情况简介.20

七、董事会工作报告.20

八、监事会报告.31

九、重要事项.32

十、财务会计报告.34 十

一、备查文件目录.90

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一、公司基本情况介绍

(一)公司法定中、英文名称及缩写

1、中文名称:湖南天润化工发展股份有限公司

2、英文名称:Hunan Tianrun Chemical Industry Developing Co., Ltd.

3、英文名称缩写:TRFZ

(二)法定代表人: 李庆国

(三)董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 姓名 罗林雄 张志龙 职务 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 湖南省岳阳市九华山二号 湖南省岳阳市九华山二号 联系电话 (0730)

8351266、(0730)8320311-8388 (0730)8355669 、(0730)8320311-8343 传真(0730)8351266 (0730)8353758 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四)注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册及办公地址 湖南省岳阳市九华山二号 公司邮政编码

414000 公司互联网网址 http://www.trfz.com 公司电子信箱 [email protected] 、[email protected]

(五)选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市九华山二号公司证券部

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(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 天润发展 股票代码

002113

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989年4月2日 公司最近一次变更注册登记日期 2007年3月14日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

4300001000288 税务登记号码 (国)

430602712192602、(地)430602712192602 聘请的会计师事务所名称 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址 长沙市芙蓉中路一段468号湖南财富中心财座1909

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 单位: (人民币)元项目金额利润总额 39,937,253.05 净利润 26,281,231.79 扣除非经常性损益后的净利润 22,513,703.49 主营业务利润 53,526,314.31 其他业务利润 1,566,096.48 营业利润 34,314,076.29

6 投资收益 -3,662.79 补贴收入 567,311.01 营业外收支净额 -46,271.46 经营活动产生的现金流量净额 16,033,942.15 现金及现金等价物净增加额 8,789,841.35 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 序号 项目金额一净利润 26,281,231.79 二 非经常性损益项目