PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议公告》

第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-027 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形. 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 1.召开时间: (1)现场会议时间:2019年5月15日14:00 (2)网络投票时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5 月15日9:30―11:30,13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间. 2.现场会议召开地点:本公司三楼会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长于恩沅先生 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效. 7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份338,119,096股,占 公司总股份的23.9823%. 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计

8 人,代表股份 338,007,473 股,占公司总股份的 23.9744%. 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计

3 人,代表股份 111,623 股,占公司总股份的 0.0079%. (3)参加本次股东大会的中小股东共计

10 人,代表股份 5,517,070 股,占 公司总股份的 0.3913%. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市时代九和律师 事务所见证律师列席并见证了本次股东大会.

二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 审议并 通过了以下议案: 1.审议公司《2018年度董事会工作报告》 ;

总表决情况: 同意 338,097,473 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;

反对 21,623 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 5,495,447股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6081%;

反对21,623 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3919%;

弃权

0 股(其中,因未投票默 认弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 表决结果:通过. 2.审议公司《2018年度监事会工作报告》;

总表决情况: 同意 338,097,473 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;

反对 21,623 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意5,495,447股,占出席会议中小股东所持股份的99.6081%;

反对21,623 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3919%;

弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股) ,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%. 表决结果:通过. 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 3.审议公司《2018年年度报告全文》及《报告摘要》;

总表决情况: 同意 338,097,473 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;