PDF《葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于第七届监事会第四次会议...》

董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.

hldxygf.com E-mail:[email protected] 第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码:000751 证券简称:*ST 锌业 公告编号:2013-050 葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于第七届监事会第四次会议决议公告 本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 葫芦岛锌业股份有限公司第七届监事会第四次会议于

2013 年4月24 日上午 在公司三楼会议室召开,应到监事

5 人,实到

5 人,会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定. 会议由监事会召集人史衍良先生主持,会议审议通过如下决议:

一、审议公司《2012年度监事会工作报告》 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

二、审议公司《2012 年年度报告》 、 《报告摘要》 、 《2012 年财务决算报告》 监事会认为,本公司

2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司章程的规定;

经华普天健会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公 司的财务状况和经营成果. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

三、审议公司《2012年利润分配预案》 经华普天健会计师事务所审计, 本公司2012年度实现归属于上市公司股东的 净利润-348,277.17元, 截止2012年12月31日可供股东分配的利润共-542,667.06 万元. 由于截止到2012年12月31日可供股东分配的利润亏损, 根据 《公司法》 和 《公 司章程》的规定,监事会认为公司2012年度利润不进行分配、也不再进行资本公 积金转增股本,符合公司的实际情况. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

四、审议公司 《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项 说明的意见》;

表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

五、审议《公司2012年度计提资产减值准备情况的议案》 按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备 符合公司的实际情况及相关政策要求.董事会就该事项的决策程序合法,此事项 已经公司年审会计师事务所的审计, 计提上述资产减值准备可以使公司关于资产 价值的会计信息更加准确,合理,因此同意公司本次资产减值的计提. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

六、审议《公司2013年第一季度报告》 . 监事会认为,本公司

2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的规定,报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 上述

1、

2、

3、5 项议案须提交

2012 年年度股东大会审议. 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司管理人

2013 年4月24 日