PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》

第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-018 葫芦岛锌业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、续聘会计师事务所的审议程序 1.公司董事会审计委员会审议通过,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为我公司

2019 年度会计及内控审计机构并将该议案提交公司董事会 审议. 2.公司于

2019 年4月19 日召开的第九届董事会第十八次会议, 审议通过了 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 . 公司董事会决定续聘华普天健会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度会计及内控审计机构,全年审计费 用合计

70 万元,聘期为一年.该议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

二、独立董事意见 续聘公司2019年度审计机构的事前认可: 公司拟续聘的华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)作为2019年度审计机构,该所具备证券、期货相关业务审计 从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作 的要求.综上所述,我们同意提交公司董事会审议. 续聘公司

2019 度审计机构的独立意见:我们认为,华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)在公司

2018 年度审计过程中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、 公正的职业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,公司续聘华普天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度会计及内控审计机构,符合有关 法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提交股东大会审议.

三、备查文件 1.公司第九届董事会第十八次会议决议. 2.独立董事对该事项发表的独立意见. 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2019 年4月19 日