PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提...》

第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-026 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 公司将于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会,本次会议通知已于 2019年4月23日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况 1.会议届次:公司2018年年度股东大会 2.召集人:公司董事会 3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程. 4.会议时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月15日14:00 (2)网络投票时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5 月15日9:30―11:30,13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间. 5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式. 本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权. 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 6.会议的股权登记日:2019年5月8日7.出席对象: (1)截至

2019 年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司 股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室.

二、会议事项 1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2.审议《公司

2018 年度监事会工作报告》;

3.审议《公司

2018 年年度报告全文》及《报告摘要》 ;

4.审议《公司2018年度财务决算报告》;

5.审议《公司

2018 年度利润分配预案》;

6.审议《关于2018年计提资产减值准备的议案》 ;

7.审议《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》 ;

8.审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》;

9.审议修订《公司章程》的议案;

该议案将以特别决议审议. 10.听取独立董事述职报告. 报告内容已于

2019 年4月23 日刊登在巨潮资讯网上.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》;

√ 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 2.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》;

√ 3.00 《公司

2018 年年度报告全文》及《报告摘要》;

√ 4.00 《公司