PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提...》

2018 年度财务决算报告》;

√ 5.00 《公司

2018 年度利润分配预案》;

√ 6.00 《关于

2018 年计提资产减值准备的议案》;

√ 7.00 《公司关于

2019 年申请银行综合授信的议案》;

√ 8.00 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》;

√ 9.00 修订《公司章程》的议案 √

四、会议登记方法 1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;

委托的代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡.法人股东 代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户 卡以及出席人本人身份证;

异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话. 2.登记时间:2019年5月14日至15日14:00止. 3.登记地点:公司证券部.

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

2、股东网络投票的具体程序见附件一.

六、其他事项

1、会议联系方式 联系

电话:0429-2024121 公司传真:0429-2101801 邮政编码:125003 联系人:刘建平 刘采奕

2、公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理. 附件一:股东参加网络投票的操作流程 附件二:授权委托书 第4页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 特此公告. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2019年5月9日第5页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

360751 ,投票简称为 锌 业投票 . 2.填报表决意见或选举票数. 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前 一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3: 00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交 所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. 第6页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限 公司2018年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决: 提案编码 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1.00 《公司