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第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2018-049 葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司大股东借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 1.2013年12月30日,为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执 行,公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称"葫芦岛有色" ) 签订《借款协议》 ,葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元,借款期限为6个月 (详见2014年1月2日巨潮资讯网 《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集 团有限公司借款的公告》 .预计截至2018年12月31日,公司尚有1亿元借款不能归 还葫芦岛有色;

经双方协商,于2018年12月28日签署《借款展期协议》 ,葫芦岛 有色同意就公司尚未归还借款1亿元予以展期,借款期限为6个月,自2019年1月1 日至2019年6月30日止,借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息,利息约 218万元. 2.关联关系的说明:葫芦岛有色为公司控股股东,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易. 3. 公司于

2018 年12 月28 日召开第九届董事会第十四次会议, 审议通过了 《关于向控股股东借款展期的议案》 .关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文 弟回避表决,非关联董事姜洪波、王永刚、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决. 表决结果为

5 票同意、0 票反对、0 票弃权,独立董事对本次关联交易事项发表 了事前认可的独立意见. 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组,无需提交公司股东大会审议.

二、关联方基本情况 单位名称:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 住所:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 法定代表人:于洪 注册资本:55,600万元 主营业务:有色金属冶炼,加工及综合利用产品(精锌、铜、铅)销售;

经 营货物及技术进出口. 最近一年财务概况:截止2017年12月31日,总资产87,388万元;

净资产 -24,199万元;

主营业务收入607万元,净利润-3582万元. 与上市公司的关联关系:为公司控股股东,不存在失信被执行人情况.

三、关联交易标的基本情况 本公司向大股东葫芦岛有色借款1亿元.

四、关联交易的定价政策及定价依据 借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行;

借款利息以借款金额为基数 进行计算.

五、关联交易协议的主要内容 (1)借款币种及金额:借款人民币总额1亿元,利息约218万元. (2)借款用途:公司尚未归还借款1亿元予以展期. (3)借款期限:借款期限为六个月. (4)借款利率:借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息. (5)还款安排:在借款期限内,公司应积极采取各项措施筹措资金(包括 但不限于向银行贷款融资等形式)偿还上述借款,葫芦岛有色予以必要的支持.

六、关联交易目的和影响 1.公司对大股东葫芦岛有色尚未归还借款1亿元予以展期. 2.本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,没有损害公司 及全体股东的利益.

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2018年年初至11月末, 公司与各关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 为158,034万元,其中:公司与葫芦岛有色展期借款13,000万元,发生利息600 万元,(经2017年12月28日公司第八届董事会第三十三次会议审议通过)、公司 与关联方发生日常关联交易144,134万元(经公司2018年第一次临时股东大会审 议通过)、公司与关联方对外投资300万元(经公司第九届董事会第十一次会议 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 审议通过).