PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知的...》

董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.

hldxygf.com E-mail:[email protected] 第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-028 葫芦岛锌业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 公司将于2016年9月20日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次会议通 知已于2016年9月2日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况 1.会议届次:公司2016年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程. 4.会议时间: (1)现场会议召开时间:2016年9月20日14:00 (2)网络投票时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9 月20日9:30―11:30,13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间. 5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式. 本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权. 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 6.出席对象: (1)截至

2016 年9月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 7.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室.

二、会议事项 审议《修改公司章程的议案》;

该议案将以特别决议审议. 该议案详细内容见公司第八届董事会第十四次会议决议公告, 于2016年9月2 日刊登在巨潮资讯网上.

三、会议登记方法 1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;

委托的代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡.异地股东 可用信函或传真方式登记并注明联系电话. 2.登记时间:2016年9月19日至20日14:00. 3.登记地点:公司证券部.

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.