PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易补充公告》

第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.

, LTD. 股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 1.公司于

2019 年1月24 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了 《2018 年日常关联交易补充议案》,关联董事回避表决,非关联董事张廷安、 郑登渝、刘德祥一致同意上述议案.

2018 年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 26,867.84 万元, 根据 《深 交所股票上市规则》的规定,该议案需提交

2019 年第一次临时股东大会审议, 与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

(二)2018年新增日常关联交易的具体情况如下: 单位:万元 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则

2018 年 预计金 额2018 年发生 金额

2018 年增加 金额 向关联人采 购原材料、 接受劳务 绥中鑫源矿业有 限责任公司 采购材 料 市场 价格

0 6,373.59 6,373.59 建昌县马道矿业 有限责任公司 采购材 料 市场 价格

0 1,178.10 1,178.10 绥中县宏跃职业 技能培训学校有 限公司 采购服 务 市场 价格

0 393.2 393.2 Dorado Trading Limitsd 采购材 料 市场 价格

0 18,908.57 18,908.57 小计 26,853.46 26,853.46 向关联人销 售产品、商品中冶瑞木新能源 科技有限公司 销售产 品、商品市场 价格

0 14.38 14.38 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 小计 14.38 14.38 总计

0 26,867.84 26,867.84

二、关联方介绍和关联方关系 1. 绥中鑫源矿业有限责任公司 法定代表人: 王忠晓 统一社会信用代码/注册号:912114216704839295 注册资本:1000 万元 办公地点及注册地:绥中县大王庙镇小孤山子 经营范围:铅矿、锌矿的开采及多金属矿的销售;

多金属矿的选矿及产品的 销售. 与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的控股公司. 履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公 司具备履约能力. 2. 建昌县马道矿业有限责任公司 法定代表人:梁久斌 统一社会信用代码/注册号:91211422577222206M 注册资本:100 万元 办公地点及注册地:建昌县大屯镇 经营范围:铁矿磁选,有色金属选矿,矿产品销售,铁矿石开采,货物进出 口业务. 与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的控股公司. 履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公 司具备履约能力. 3. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司 法定代表人:杨清林 统一社会信用代码/注册号:91211421MA0XYNTE47 注册资本:100 万元 办公地点及注册地:辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道

22 号 经营范围:职业技能培训(电工五级、机修钳工五级、焊工五级). 第3页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的控股公司. 履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公 司具备履约能力. 4. Dorado Trading Limitsd 法定代表人:陈志方 统一社会信用代码/注册号:66822731-000-10-18-9 办公地点及注册地:香港 与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的控股公司. 履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公 司具备履约能力. 5. 中冶瑞木新能源科技有限公司 法定代表人:宗绍兴 统一社会信用代码/注册号:91130230MA091H6Q80 注册资本:93684 万元 办公地点及注册地:曹妃甸工业区钢铁电力产业园区 经营范围:节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;