PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易补充公告》

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货物及技术进出口. 与上市公司的关联关系:为公司控股股东的第三大股东的控股公司. 履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公 司具备履约能力.

三、定价原则和定价依据 定价原则:公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易,交易 定价按照市场价格确定,遵循自愿、公开、公平、公正的原则,以不损害双方利 益为交易出发点. 定价依据:有国家物价部门定价的,执行国家物价部门定价;

无国家定价, 按照市场公允价格结算,既无国家定价又无市场价格的,参照实际成本加合理费 用的原则由双方定价.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动, 与上述 第4页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关联方的合作是确实必要的.在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联 方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在. 公司及控股子公司与关联方之间 的日常关联交易遵循市场经济规律, 坚持价格公允的原则, 平等自愿、 互惠互利, 不存在损害公司利益的情况.

五、独立董事意见 1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可: 我们会前对该议案进行了审 查,本次补充议案不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形,同意将其提 交公司董事会审议. 2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见:我们认为,本次新增关联交 易决策程序符合有关法律法规的规定,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不 存在损害公司和中小股东利益的行为,同意本次会议的关联交易议案.审议该议 案时,关联董事按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法有效.

六、备查文件 1.《第九届董事会第十五次会议决议》 2.经签字确认的独立董事意见. 葫芦岛锌业股份有限公司 2019年1月24日 ........